本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第五届董事会第十八次会议通知于2006年12月11日以电话、传真和电子邮件等方式发出,会议于2006年12月22日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事5人。方兆董事长,吴正德、王晋成、赵泽松、刘邦英董事出席了会议。苏静、阿丁董事因公未出席本次会议,分别书面委托方兆董事长代为出席并表决。会议由方兆董事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：

    一、审议《关于变更坏帐准备计提方法的议案》

    会议同意坏帐准备的计提方法由应收帐款余额百分比法变更为帐龄分析法。经举手表决,会议审议通过了该议案(7票赞成,0票反对,0票弃权)。

    二、审议《关于2006年业绩亏损的议案》

    经举手表决,会议审议通过了该议案(7票赞成,0票反对,0票弃权)。有关内容详见公司同日刊登的《成都高新发展股份有限公司业绩预告公告》。

    成都高新发展股份有限公司董事会

    二OO六年十二月二十三日