每日必读成都倍特发展集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年3月21 日在 倍特休闲广场三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，符合《公司法》和《 公司章程》规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议由曾绍清董事 长主持，经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》；
二、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》；
三、审议通过了公司《2000年度报告及年报摘要》；
四、审议通过了《2000年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润378.95万元， 提取10％法定公积金3，532，494.86元，提取10％法定公益金3,532,494.86元，（ 注：法定公积金和法定公益金的计提是按合并会计报表的要求，根据成都倍特投资 有限责任公司、成都倍特实业有限公司和成都倍特建设开发有限公司本年提取的法 定公积金和法定公益金按母公司对此三家公司的控股比例计提的。）本年可供分配 的利润为－3,275,508.47元，加上上年滚存的未分配利润17,801,344.06元， 累计 可供股东分配利润为14,525,835.59元。鉴于公司可供股东分配的利润较少， 再加 上公司流动资金短缺，为维持公司正常生产经营，会议决定2000年不进行利润分配， 也不实施公积金转增股本，未分配利润用来补充经营性流动资金。该分配议案须提 交2000年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《预计2001年度利润分配政策》。
1、公司拟在2001年度财务决算后向全体股东分配利润一次。
2、2001年度实现的净利润按规定提取法定公积金和法定公益金
后，可供股东分配利润的50％将用于2001年股利分配。
3、2000年度结转的未分配利润不进行分配。4、股利分配将全部采用派发现金 形式进行。
具体分配方案将根据公司2001年度实际经营情况确定。
六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司
2001年度财务报告审计机构的预案》。
七、审议通过了《关于续聘四川商信律师事务所为公司2001年度法律顾问机构 的预案》。
八、会议决定聘任陈尚林同志为公司副总经理（简历附后）。
九、决定终止投资四川倍特金穗工程设备有限公司。
公司决定自主开拓密码税控系统的市场销售渠道，故决定不再与四川剑南春融 信投资有限公司共同出资设立四川倍特金穗工程设备有限公司。（有关该项投资的 具体情况参见2000年11月11日《证券时报》刊登的公司三届董事会八次会议决议公 告》）
十、决定出售公司分公司倍特休闲广场资产；
为适应公司突出主营业务，大力发展高新技术实业的经营发展思路，会议决定 出售下属分公司倍特休闲广场的资产，截至2000年12月31日该项资产净值为2320万 元。
十一、决定召开2000年度股东大会事项；
1、会议时间：2001年6月15日上午9：302、会议地点：成都高新技术产业开发 区高新大厦11楼会议厅
3、出席会议对象：2001年6月8日下午深圳证券交易所交易结束
后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东；本公司董事、监事及高级管 理人员；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（“授权委托书”附后）。
4、登记事项：（1）登记时间：2001年6月12、13日上午9：00至下午5：00（2） 登记地点：成都高新技术产业开发区倍特公寓B座1楼大厅
（3）登记办法：个人股东须持本人身份证、股票帐户、持股凭证；委
托代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股 东凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5、会议内容：
（1）审议公司《2000年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2000年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2000年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2000年度利润分配预案》；
（5）审议公司《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的预案》；
（6）其它事项。
6、本次会议预期半天，参会人员食、宿、交通费自理；
7、联系电话：（028）5199519
联系传真：（028）5184099邮编：610041
成都倍特发展集团股份有限公司董事会
二零零一年三月二十三日
附件一：
陈尚林同志简历：陈尚林，男，42岁，大学文化，中共党员，高级工程师，曾 任信息产业部（原电子工业部）第十研究所研究室副主任，技术论证部副主任，计 划管理处副处长、处长，所长助理，中国日出产业集团副总裁，现任公司总经理助 理兼电子科技分公司总经理。附件二：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席成都倍特发展集团股份有限 公司2000年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（或盖章）：委托人身份 证：委托人股东帐户：委托人持股数：委托人签名：受托人身份证：委托日期：
