本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    (一)召开时间：2006年5月26日

    (二)召开地点：公司会议室

    (三)召开方式：现场投票(本次会议没有采用网络投票方式)

    (四)召集人：公司董事会

    (五)主持人：方兆董事长

    (六)会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    (一)出席的总体情况：

    股东(代理人)11人、代表股份3915.47万股，占公司有表决权股份总数20.23％。

    (二)社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)3人、代表股份3.07万股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数的0.036％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》

    1.总的表决情况

    同意3915.47万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

    2. 社会公众股股东的表决情况

    同意3.07万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

    3.表决结果：通过。

    (二)《关于修改公司章程的预案》

    1.总的表决情况

    同意3915.47万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

    2. 社会公众股股东的表决情况

    同意3.07万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

    3.表决结果：通过。

    (三)《关于用盈余公积弥补亏损的预案》

    1.总的表决情况

    同意3435.47万股，占出席会议有表决权股份总数的87.74％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权480万股，占出席会议有表决权股份总数的12.26％。

    2. 社会公众股股东的表决情况

    同意3.07万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

    3.表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称：中豪律师事务所

    (二)律师姓名：邓世燕

    (三)结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序均符合法律、行政法规、《大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    

成都倍特发展集团股份有限公司

    董事会

    二OO六年五月二十六日