本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第五届董事会第十二次会议通知于2006年5月8日以通讯方式发出。会议于2006年5月18日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事6人。方兆董事长，吴正德、王晋成、苏静、赵泽松、刘邦英董事出席了会议。阿丁董事书面委托方兆董事长代为出席并行使表决权。会议由方兆董事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议同意对第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。

    会议同意将原议案中，用资本公积金向流通股股东每10股定向转增2股调整为每10股定向转增3股，转增股份总数为2,592万股。经举手表决，会议审议通过了该议案(7票赞成，0票反对，0票弃权)。