成都倍特发展集团股份有限公司第五届监事会第五次会议，于2006年3月6日下午在成都倍特科技工业园3楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席岳玉兰主持。本次会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过公司《2005年度监事会工作报告》。

    2、审议通过公司《2005年度报告及摘要》，认为该报告真实反映了公司的财务和经营状况，并同意公告。

    3、审议通过公司《2005年度财务决算报告》，认为该报告对有关重要财务指标进行了深入分析。

    4、审议通过公司《2005年度利润分配预案》，同意不向投资者实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案》。

    6、审议通过《关于对外担保的预案》。

    7、审议通过《关于召开2005年度股东大会的预案》。

    特此公告。