成都倍特发展集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月20日下午在成 都高新技术产业开发区高新大厦11楼会议厅召开, 出席会议的股东和经授权股东代 理人共23人,持有和代表股份35,655,327股,占公司总股份16130万股的22.10％, 符 合《公司法》和本公司章程的规定。会议由曾绍清副董事长主持, 会议采用记名投 票表决的方式,通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司1997年度董事会工作报告》。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    二、审议通过了《公司1997年度监事会工作报告》。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    三、审议通过了《公司1997年度财务决算报告》。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    四、审议通过了《1997年度利润分配方案》。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    经成都蜀都会计师事务所审计,本公司1997年度共实现净利润56,880,319.58 元,根据《公司法》和本公司章程的规定,分别按净利润的10％提取法定盈余公积金 和法定公益金合计11,376,063.92元,剩余45,504,255.66元,加上年滚存的未分配利 润7,988,458.75元,累计可供股东分配利润为53,492,314.41元, 考虑到公司的长远 发展和股东的长远利益,可供股东分配的利润结转到1998年度,1998年中期报告前不 实施分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《关于成都高新技术产业开发区基础配套设施工程建设投资项 目的议案》。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    六、审议通过了《关于成都紫荆小区道路工程建设投资项目的议案》。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    七、审议通过了《关于电动自行车投资项目的议案》。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    八、审议通过了《关于国家级新药倍特巴沙投资项目的议案》。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    项目全部建成后,将形成年产片剂2000万片,胶囊1000万粒,原料药3300 公斤的 生产能力,项目总投资5851万元,其中“年产3000万片(粒)倍特巴沙项目”投资2948 万元,“年产3300公斤倍特巴沙原料药项目”投资2903万元。

    九、审议通过了《公司1998年度增资配股预案》。

    1、配股比例及配股总额

    以1997年末总股本16130万股为基数,向全体股东按10∶3的比例配售,若全体股 东均足额认购,本次配售股份总额为4839万股。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    2、配股价格浮动范围

    配股价格为6.50元－9.50元/股

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    3、配股募集资金投向

    (1)国家级新药倍特巴沙项目

    该项目总投资5851万元。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    (2)电动助力自行车项目

    该项目总投资2400万美元。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    (3)成都高新区道路基础配套设施工程建设项目

    该项目预算金额15000万元。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    (4)成都紫荆小区道路工程建设项目

    该项目总投资1704万元。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    4、配股有效期

    自1997年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    5、授权董事会全权办理本次配股的有关事宜。

    授权董事会根据市场实际情况决定配股具体价格,负责配股材料的制作、申报、 实施及其它有关配股的各项工作。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    以上配股方案须报成都市证管办出具意见, 并报中国证券监督管理委员会审核 批准后实施。

    十、审议通过了依照中国证监会《上市公司章程指引》修订的《公司章程》。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    十一、审议通过了《授权董事会行使3000万元人民币(含3000万元)规模以内投 资决策权的议案》。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    十二、审议通过了《公司兼并成都市医药工业公司预案》。

    鉴于对成都市医药工业公司的资产审计工作正在进行中, 股东大会同意授权董 事会在医药工业公司的审计工作结束后,根据审计的具体结果,就兼并事宜行使股东 大会相关职权。

    赞成票35,655,327股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100％。

    本次股东大会表决通过的上述议案,均经成都市公证处现场公证,本次股东大会 符合法定程序,决议真实、有效。

    

成都倍特发展集团股份有限公司董事会

    一九九八年六月二十二日