本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    连云港如意集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月1日上午9：00召开，出席会议的股东及股东授权代表3名，代表有表决权的股份9702.315万股（其中流通股1.215万股），占公司总股本13500万股的71.87%，本公司董事、监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。大会逐项审议各项提案并以记名投票表决方式形成如下决议：

    一、以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，通过了公司2003年半年度利润分配方案案和公积金转增方案：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2003年1-6月，母公司实现净利润10,305,239.30元，提取10%的法定公积金1,030,523.93元，提取5%的公益金515,261.97元，加上年结转的未分配利润43,792,182.76元，可供股东分配的利润为52,551,636.16元。决定以未分配利润每10股送红股3.5股，同时以资本公积金每10股转增1.5股。

    二、通过了关于修改公司《章程》有关条款的提案，其中：

    （1）以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意将原第一章第六条“公司注册资本为人民币13500万元。”修改为“公司注册资本为人民币20250万元。”；

    （2）以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意将原第三章第一节第二十条“公司的股本结构为：普通股13500万股，其中：未上市流通股份10125万股，上市流通股份3375万股。”修改为“公司的股本结构为：普通股20250万股，其中：未上市流通股份15187.5万股，上市流通股份5062.5万股。”。

    三、通过了将公司2002年度配股有关决议的有效期延长一年的提案，其中:

    (一)公司拟于近期提出配股申请的提案。根据中国证券监督管理委员会的有关规定，公司董事会对照《上市公司新股发行管理办法》的有关条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，认为公司符合现行有关上市公司配股的规定。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    (二)关于2002年配股方案的决议，其中：

    1、本次配售股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    2、本次配股数量：以公司2002年6月30日的普通股总额135,000,000股为基数，每10股配售3股。其中国家股41,310,000股，可配售12,393,000股；法人股59,940,000股，可配售17,982,000股；社会公众股（A股）33,750,000股，可配售10,125,000股。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    3、本次配股股票面值：人民币1元/股。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    4、本次配股对象：在股权登记日深圳证券交易所收市时登记在册的本公司全体普通股股东。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    5、本次配股方式：对社会公众股股东，通过深圳证券交易所上网定价发行；对国家股和法人股股东，到指定地点缴款。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    6、本次配股价格区间：12-16元/股，具体价格由公司根据配股实施时证券市场总体情况和主承销商协商确定。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    7、本次配股募集资金投资项目：

    （1）投资4000万元收购远大房地产开发有限责任公司持有的四川远大蜀阳药业有限公司30%的股权。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    （2）投资6000万元，用于增资四川远大蜀阳药业有限公司，主要投资如下项目：

    A.投资2981万元用于血液制剂生产线技改项目。本项目已经川经贸投资[2001]1011号批准立项。

    B.投资2988万元用于冻干粉针生产线技改项目。本项目已经川经贸投资[2001]1010号批准立项。

    C.剩余31万元补充流动资金。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    （3）投资4911万元用于出口特色系列蔬菜开发项目。本项目已经苏计农经发[2002]605号文批准立项。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    （4）投资6000万元用于增资浙江远大进出口有限公司。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    （5）如果扣除发行费用后募集资金净额不足，由公司自筹解决；如有剩余，则用于补充公司流动资金。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    8、本次配股有关决议的有效期：

    本次配股有关决议自本次股东大会审议通过之日起1年内有效。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    以上配股的方案须报中国证监会核准后实施。若本次配股获准实施，本公司将在招股说明书中对具体内容予以详尽披露。

    (三)、关于配股募集资金计划投资项目可行性的决议。

    1、收购远大房地产开发有限责任公司持有的四川远大蜀阳药业有限公司30%的股权项目。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    2、增资四川远大蜀阳药业有限公司。

    （1）血液制剂生产线技改项目。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    （2）冻干粉针生产线技改项目。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    3、出口特色系列蔬菜开发项目。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    4、增资浙江远大进出口有限公司。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    (四)、授权董事会全权办理本次配股的如下相关事宜：

    （1）授权董事会按照本公司股东大会审议通过的配股方案，根据具体情况决定发行时机、发行价格；

    （2）授权董事会根据各法人股股东承诺的配股情况，确定公司最终的配股数量；

    （3）签署配股募集资金项目运作过程中的重大合同；

    （4）在本次配股工作完成后对公司章程中注册资本等有关条款进行修改并办理工商变更登记；

    （5）配股完成后本次新增的股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；

    （6）与配股相关的其他事宜。

    以9702.315万股同意（占到会有表决权的股份总数的100%）、0股反对、0股弃权，同意该决议有效期延长一年。

    本次临时股东大会由北京凯源律师事务所郝东亮律师现场见证，认为公司2002年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

    

连云港如意集团股份有限公司董事会

    二○○三年九月二日