连云港如意集团股份有限公司于1998年6月30日上午9∶30在本公司二楼会议室 召开了1997年度股东大会。出席会议的股东代表股份3998.90万股， 占公司总股本 的66.65％，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 大会审议并以投票表决方 式全票通过如下决议：

    一、1997年度董事会工作报告

    二、1997年度监事会工作报告

    三、1997年度财务决算报告

    四、1997年度利润分配方案

    本公司1997年度实现净利润11670903.70元，提取10％的法定公积金 1167090 .36元和5％的法定公益金583545.18元，子公司提取企业发展基金、 储备基金调增 20896.76元， 由于本年度报表合并范围发生变化，并表子公司减少， 调减企业发 展基金、储备基金786472.60元，调减奖福基金50348.99元。加上1996 年度结转下 年度分配的利润为459610.32元，可供股东分配的利润为11195803.32元。经董事会 决议本年度利润在1998 年中期前暂不分配，也不进行公积金转增股本。

    五、关于请求股东大会授权董事会行使人民币3000万元以内(含3000万元)的投 资决策权和1000万元以内(含1000万元)的资产处置权的预案

    六、1998年度董事会经费计划和董事、监事报酬问题

    七、更换董事提案，因工作关系变动原因，公司现任董事侍守江、董启洪先生 辞去董事职务，经股东提名决定增补顾雪君、朱文君两名同志为本公司第二届董事 会董事

    特此公告。

    附：新当选董事简历

    顾雪君 男 36岁 中共党员 大学文化 会计师 1983年起先后任连云港市 财政局副科长、科长，市国资局副局长、连云港市资产经营公司总经理等职。

    朱文君 男 39岁 中共党员 大专文化 会计师 曾先后任连云港市车辆厂 财务科副科长、连云港市机械工业公司财务科副科长、科长等职，现任连云港市蔬 菜冷藏加工厂厂长。