本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    连云港如意集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年7月29日召开，应到董事11名，实到董事11名，其中5名董事委托其他董事出席。会议一致审议通过如下决议：

    一、选举李炳源先生为董事长，刘士君先生、张道立先生为副董事长。

    二、委任谭卫先生为董事会秘书，张勉先生为证券事务授权代表。

    三、公司2003年半年度报告及摘要。

    四、公司2003年半年度利润分配预案和公积金转增预案：

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2003年1-6月，母公司实现净利润10,305,239.30元，提取10%的法定公积金1,030,523.93元，提取5%的公益金515,261.97元，加上年结转的未分配利润43,792,182.76元，可供股东分配的利润为52,551,636.16元。公司董事会决定拟以未分配利润每10股送红股3.5股，同时以资本公积金每10股转增1.5股。

    本项须提交股东大会审议。

    五、审议关于修改公司《章程》有关条款：

    （1）原第一章第六条“公司注册资本为人民币13500万元。”修改为“公司注册资本为人民币20250万元。”；

    （2）原第三章第一节第二十条“公司的股本结构为：普通股13500万股，其中：未上市流通股份10125万股，上市流通股份3375万股。”修改为“公司的股本结构为：普通股20250万股，其中：未上市流通股份15187.5万股，上市流通股份5062.5万股。”。

    本项须提交股东大会审议。

    六、审议提请股东大会批准将公司2002年度配股有关决议的有效期延长一年:

    (一)公司拟于近期提出配股申请的决议。根据中国证券监督管理委员会的有关规定，公司董事会对照《上市公司新股发行管理办法》的有关条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，认为公司符合现行有关上市公司配股的规定。

    (二)关于2002年配股方案的决议。

    1、本次配售股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

    2、本次配股数量：以公司2002年6月30日的普通股总额135,000,000股为基数，每10股配售3股。其中国家股41,310,000股，可配售12,393,000股；法人股59,940,000股，可配售17,982,000股；社会公众股（A股）33,750,000股，可配售10,125,000股。

    3、本次配股股票面值：人民币1元/股。

    4、本次配股对象：在股权登记日深圳证券交易所收市时登记在册的本公司全体普通股股东。

    5、本次配股方式：对社会公众股股东，通过深圳证券交易所上网定价发行；对国家股和法人股股东，到指定地点缴款。

    6、本次配股价格区间：12-16元/股，具体价格由公司根据配股实施时证券市场总体情况和主承销商协商确定。

    7、本次配股募集资金投资项目：

    本公司已确定将医药产业、农副产品深加工及进出口业务作为未来发展的主导产业，以实现公司持续发展的战略目标。本次配股募集资金计划投入以下项目：

    （1）投资4000万元收购远大房地产开发有限责任公司持有的四川远大蜀阳药业有限公司30%的股权。

    （2）投资6000万元，用于增资四川远大蜀阳药业有限公司，主要投资如下项目：

    A.投资2981万元用于血液制剂生产线技改项目。

    B.投资2988万元用于冻干粉针生产线技改项目。

    C.剩余31万元补充流动资金。

    （3）投资4911万元用于出口特色系列蔬菜开发项目。

    （4）投资6000万元用于增资浙江远大进出口有限公司。

    如果扣除发行费用后募集资金净额不足，由公司自筹解决；如有剩余，则用于补充公司流动资金。

    8、本次配股有关决议的有效期：

    本次配股有关决议自本次股东大会审议通过之日起1年内有效。

    (三)、关于配股募集资金计划投资项目可行性的决议。

    本次配股募集的资金计划投资项目符合国家有关产业政策及企业战略发展方向，具有良好的市场前景和盈利能力，拟投资项目与公司现有业务和发展战略密切相关。项目的实施，可以使公司原有的农副产品加工实现产品结构的优化升级，同时医药业务和进出口业务也将更加突出。

    项目经过周密分析和测算，具有科技含量高、市场前景好、投资见效快、收益率高、抗风险能力强的特点，在技术上是可行的，经济上是合理的。募集资金投入项目具有实施的可行性。项目具体情况如下：

    1、收购远大房地产开发有限责任公司持有的四川远大蜀阳药业有限公司30%的股权项目。计划投资4,000万元。收购完毕，本公司将持有四川远大蜀阳药业有限公司 90%的股权。

    2、投资6000万元，用于增资四川远大蜀阳药业有限公司，主要投资如下项目：

    （1）血液制剂生产线技改项目。

    （2）冻干粉针生产线技改项目。

    3、出口特色系列蔬菜开发项目。

    4、增资浙江远大进出口有限公司。计划增资6,000万元，用于补充外贸流动资金，降低资产负债率。

    (四)、授权董事会办理配股相关事宜。根据配股工作需要，授权董事会全权办理本次配股的如下相关事宜：

    （1）授权董事会按照本公司股东大会审议通过的配股方案，根据具体情况决定发行时机、发行价格；

    （2）授权董事会根据各法人股股东承诺的配股情况，确定公司最终的配股数量；

    （3）签署配股募集资金项目运作过程中的重大合同；

    （4）在本次配股工作完成后对公司章程中注册资本等有关条款进行修改并办理工商变更登记；

    （5）配股完成后本次新增的股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；

    （6）与配股相关的其他事宜。

    本项须提交股东大会审议。

    七、定于2003年9月1日召开公司2003年度第一次临时股东大会。

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会。

    2、会议日期和时间：2003年9月1日上午9：30。

    3、会议地点：本公司二楼会议室。

    （二）会议审议事项

    1、公司2003年半年度利润分配预案和公积金转增预案：以未分配利润每10股送红股3.5股，以资本公积金每10股转增1.5股。

    2、关于修改公司《章程》有关条款：

    （1）原第一章第六条“公司注册资本为人民币13500万元。”修改为“公司注册资本为人民币20250万元。”；

    （2）原第三章第一节第二十条“公司的股本结构为：普通股13500万股，其中：未上市流通股份10125万股，上市流通股份3375万股。”修改为“公司的股本结构为：普通股20250万股，其中：未上市流通股份15187.5万股，上市流通股份5062.5万股。”。

    3、将公司2002年度配股有关决议的有效期延长一年。

    本项提案须逐项表决。

    （三）会议出席对象

    1、截止2003年8月11日下午交易结束时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    （四）会议登记方法

    法人股股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；社会公众股股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（委托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2003年8月27日———28日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，

    地址：江苏省连云港市新浦北郊路6号

    邮政编码：222006

    传真：0518-5150105。

    （五）其他事项：

    1、联系人：谭卫 张勉

    电 话：0518-5153595

    传 真：0518-5150105

    2、与会股东或代理人交通及食宿费用自理。

    

特此公告。

    连云港如意集团股份有限公司董事会

    二○○三年八月一日

    附件1：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席连云港如意集团股份有限公司2003年7月29日召开的2002年度股东大会，并代理行使表决权。

    委托人（签章）： 受托人（签章）：

    委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户：

    委托人持股数量： 委托日期：