连云港如意集团股份有限公司董事会于2003年3月8日召开会议，应到董事13名，实到董事13名。与会董事一致审议通过了如下决议：

    1、2002年年度报告正文及摘要；

    2、2002年度董事会工作报告；

    3、2002年度财务决算报告；

    4、2002年度利润分配方案：

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2002年度公司实现净利润30,218,562.37元，提取10%的法定公积金3,021,856.24元，提取5%的公益金1,510,928.12元，加上年结转的未分配利润18,106,404.75元，可供股东分配的利润为43,792,182.76元。考虑到公司在生产经营中的资金情况，董事会拟决定2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    公司2002年度股东大会召开日期另行通知。

    特此公告。