(本次大会经连云港市公证处公证)

    1998年3月18日上午9∶00,在公司二楼会议室召开连云港如意集团股份有限公 司临时股东大会，到会股东10家，代表有表决权的股份数额为4189.2万股，占总股 份的69.82％，公司董事、监事列席会议。会议经表决形成如下决议：

    1.通过了关于按照《上市公司章程指引》的规定修改后的公司章程。其中投赞 成票的股东代表有表决权的股份数额为4143.6万股，占实到股东代表有表决权的股 份数额4189.2万股的98.91％；投弃权票的股东代表有表决权的股份数额为45.6万 股，占实到股东代表有表决权的股份数额4189.2万股的1.09％。

    2.通过了关于调整董事会成员的方案。到会股东全体一致同意魏卿、侍守强、 侍学德、王和平、陈丽云、刘爱国、胡军义辞去董事职务，增补范建国、张道立、 陈洪慧、朱卫宁、刘士君、田贞兴、刘世康为公司第二届董事会董事。

    3.通过了关于调整监事会成员的方案。到会股东全体一致同意张道立、卞玉兰、 侍维军辞去监事职务，增补魏卿、胡敏、冯增炜为公司第二届监事会监事。

    特此公告。