本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    连云港如意集团股份有限公司董事会于2002年8月9日召开会议,应到董事13名,实到董事13名。经与会董事充分讨论,一致审议通过如下决议:
    1、公司2002年半年度报告及摘要。
    2、公司2002年中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    3、同意刘滨先生因工作关系辞去董事会秘书职务,任命谭卫先生为公司董事会秘书,张勉先生为证券事务授权代表。
    特此公告。
    
连云港如意集团股份有限公司董事会    二○○二年八月十三日
    附:谭卫、张勉简历
    谭卫,男,32岁,大学专科,曾任职于连云港市纸浆厂办公室,曾任连云港如意集团股份有限公司秘书科长、项目开发科长、证券事务授权代表。
    张勉,男,29岁,大学本科,曾任职于中国远大集团公司财务部、远大国际贸易公司财务部、远大资产管理公司上市推进部。