连云港如意集团股份有限公司董事会于2002年3月29日召开会议，应到董事 11 名，实到董事10名,董事张云树因病未出席本次会议。 与会董事一致审议通过了如 下决议：

    1、2001年年度报告正文及摘要；

    2、2001年度董事会工作报告；

    3、2001年度财务决算报告；

    4、2001年度利润分配方案：

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2001年度公司实现净利润23,926, 805.41元，提取10％的法定公积金2,392,680.54元，提取5％的公益金1,196, 340 .27元，加上年结转的未分配利润－9,176,163.14元及其他转入6,944,783.29 元， 可供股东分配的利润为18,106,404.75元。公司董事会决定2001 年度拟向全体股东 每10股分配现金红利0.20元（含税），不进行公积金转增股本。

    本次现金分红的比例稍低于董事会2001年预计的分配比例，系根据公司发展所 需的流动资金情况作出的调整。

    以上分配预案须经年度股东大会表决通过后实施。

    5、2002年度利润分配政策预计：拟在2002年度结束后分配一次，2002 年度实 现的净利润及以前年度结转的未分配利润用于股利分配的比例不低于15％，分配主 要采用送红股的方式，同时拟进行一次资本公积金转增股本，比例按每10股不低于 1.5股转增，具体分配方案届时将根据公司实际情况确定。

    公司2001年度股东大会召开日期另行公告。

    特此公告。