连云港如意集团股份有限公司于2001年6月28上午9：00在本公司二楼会议室召 开了2000年度股东大会。出席会议的股东代表股份9703.715 万股 , 占公司总股本 13500万股的71.9％,本公司董事、监事及高级管理人员列席会议, 符合《公司法》 及本公司章程的有关规定。会议逐项审议各项提案并以记名投票表决方式形成如下 决议：

    一、以9703.715万股同意（占有效表决票的100％）、0股反对、0股弃权,通过 了2000年年度报告。

    二、以9703.715万股同意（占有效表决票的100％）、0股反对、0股弃权,通过 了2000年度董事会报告。

    三、以9703.715万股同意（占有效表决票的100％）、0股反对、0股弃权,通过 了2000年度监事会报告。

    四、以9703.715万股同意（占有效表决票的100％）、0股反对、0股弃权,通过 了2000年度财务决算报告。

    五、以9703.715万股同意（占有效表决票的100％）、0股反对、0股弃权,通过 了2000年度利润分配方案：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认,2000 年度 公司实现净利润7,080,916.32元,提取10％的法定公积金708,091.63元,提取5 ％的 公益金354,045.82元,加上年结转的未分配利润5,248,085.84元,可供股东分配的利 润为11,266,864.71元。决定2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    六、以9703.715万股同意（占有效表决票的100％）、0股反对、0股弃权,通过 了公司章程修改方案：“第六条 公司注册资本为人民币13500万元。”、 “第二 十条 公司的股本结构为：普通股13500万股,其中未上市流通股10125万股,上市流 通股份3375万股。”

    七、在关联股东中国远大集团公司回避表决的情况下,以4133.615 万股同意（ 占有效表决票的100％）、0股反对、0股弃权,通过了关于连云港如意集团股份有限 公司与中国远大集团公司进行资产置换的议案。连云港如意集团股份有限公司与中 国远大集团公司签署《资产置换协议书》, 用连云港如意集团股份有限公司持有的 远大（连云港）花生食品有限公司90％的股权和连云港艾利如意食品有限公司70％ 的股权及部分应收帐款（含其他应收款）等资产, 与中国远大集团公司所持有的四 川远大蜀阳药业有限公司60％的股权进行资产置换。根据具有证券从业资格的江苏 天衡会计师事务所有限公司于2001年5月30日出具的编号为“天衡评报字（2001 ） 83号”的《资产评估报告》,截止到2001年4月30日, 连云港如意集团股份有限公司 拟置出的资产评估值为70,914,002.14元人民币。 根据具有证券从业资格的四川华 衡资产评估有限公司于2001年6月4日出具的编号为“川华资评报字（2001）第57号” 的《资产评估报告书》,截止到2001年4月30日, 连云港如意集团股份有限公司拟置 入的资产评估值为70,636,132.16元人民币。 上述资产评估报告书及评估结果已经 财政部“财办企[2001]436号”文审核确认。双方同意,以上述置换资产的评估值作 为本次资产置换的交易价格进行等值置换,差额部分277,869.98 元人民币由中国远 大集团公司以现金支付方式补足。本次置换完成后, 连云港如意集团股份有限公司 将持有四川远大蜀阳药业有限公司60％的股权。

    八、在关联股东中国远大集团公司回避表决的情况下,以4133.615 万股同意（ 占有效表决票的100％）、0股反对、0股弃权,通过了连云港如意集团股份有限公司 董事会关于资产置换后是否产生关联交易和形成同业竞争的说明。

    九、在关联股东中国远大集团公司回避表决的情况下,以4133.615 万股同意（ 占有效表决票的100％）、0股反对、0股弃权,通过了同意授权连云港如意集团股份 有限公司董事会办理与上述资产置换相关的事宜。

    特此公告。