本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2007年度第三次临时会议于2007年6月6日以传真方式召开(会议通知于2007年6月4日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

    经与会董事认真审议和充分讨论,决定于2007年6月28日召开2006年度股东大会。

    2006年度股东大会的主要内容如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年6月28日上午10：00。

    2、会议地点：本公司会议室。

    3、会议召集人：本公司董事会。

    4、股权登记日：2007年6月22日。

    5、召开方式：现场投票。

    6、出席对象：

    (1)截止2007年6月22日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (二)会议审议事项

    1、2006年度报告正文及摘要。

    2、2006年度董事会工作报告。

    3、2006年度监事会工作报告。

    4、2006年度利润分配方案：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认,截止2006年12月31日公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损,因此公司2006年度不提取法定盈余公积金。2006年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    (三)会议登记方法

    法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；个人股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明(受托出席者,还须持授权委托书及委托人和受托人身份证),于2007年6月25日——6月27日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事会秘书处办理登记手续,开会当日也可登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。

    (四)其他事项

    1、联系人：谭卫；电话：0518-5153595；传真：0518-5150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。

    2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    表决结果：通过。

    特此公告。

    连云港如意集团股份有限公司董事会

    二○○七年六月七日

    附：授权委托书：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席连云港如意集团股份有限公司2007年6月28日召开的2006年度股东大会,并代理行使表决权。

    委托事项：

    1、代表本公司或本人对本次会议审议的《2006年度报告正文及摘要》提案的表决意见如下：

    同意( )；反对( )；弃权( )。

    2、代表本公司或本人对本次会议审议的《2006年度董事会工作报告》提案的表决意见如下：

    同意( )；反对( )；弃权( )。

    3、代表本公司或本人对本次会议审议的《2006年度监事会工作报告》提案的表决意见如下：

    同意( )；反对( )；弃权( )。

    4、代表本公司或本人对本次会议审议的《2006年度利润分配方案》提案的表决意见如下：

    同意( )；反对( )；弃权( )。

    委托人(签章)： 受托人(签章)：

    委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户：

    委托人持股数量：

    委托日期：