连云港如意集团股份有限公司董事会于2001年5月28日召开会议，应到董事 11 名，实到董事7名。经董事认真审议，一致同意于2001年6月28日召开2000年度股东 大会。具体事项如下：

    1.会议时间：2001年6月28日上午9∶00

    2.会议地点：本公司二楼会议室。

    3.会议议程

    (1)审议2000年度报告；

    (2)审议2000年度董事会报告；

    (3)审议2000年度监事会报告；

    (4)审议2000年度财务决算报告；

    (5)审议2000年度利润分配方案：

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2000年度公司实现净利润7,080 ,916.32元，提取10％的法定公积金708,091.63元，提取5％的公益金354,045.82元， 加上年结转的未分配利润5,248,085.84元，可供股东分配的利润为11,266,864. 71 元。其金额不足以冲减1999年度转作股本的普通股股利18,000,000.00元， 因此董 事会决定2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    (6)审议公司章程修改方案：

    本公司于2000年4月实施了1999年分配方案后，总股本由9000万股增加到13500 万股，因此公司章程也应相应作如下修改：

    “第六条 公司注册资本为人民币13500万元。

    第二十条 公司的股本结构为：普通股13500万股，其中未上市流通股10125万 股，上市流通股份3375万股。”

    4.会议出席人员

    (1)截止2001年6月15日下午交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司全体股东或其合法委托的代理人；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5.会议登记办法

    法人股股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份 证及授权委托书，社会公众股股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明( 委托出席者，还须持授权委托书及委托人和委托人身份证)，于2001年6月26日－27 日上午9∶00至11∶00、下午2∶00至4∶00 到本公司董事会秘书处办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真方式登记，地址：江苏省连云港市新浦北郊路6号， 邮 政编码：222006,传真号码：0518－5150105。

    6.其他事项

    与会股东或代理人交通及食宿费用自理。

    7.联系人：刘滨 谭卫

    电话：0518－5153595

    传真：0518－5150105

    特此公告。