本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    如意集团股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已经2006年12月18日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过,并于2006年10月26日刊登了《连云港如意集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    公司股权分置改革方案将于2006年12月28日正式实施完毕,公司股票恢复正常交易。公司股权分置改革方案实施后,公司股票简称及股份结构变化如下：

    一、股票简称的变更

    连云港如意集团股份有限公司股权分置改革方案已经实施完毕,公司股票定于2006年12月28日恢复交易。从2006年12月28日起,公司的股票简称由“S如意”变更为“如意集团”,公司股票代码“000626”保持不变。公司股票不计算除权参考价,当日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2006年12月29日开始,公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算。

    二、股权分置改革前后股份结构变动情况

                          改革前                                               改革后
                                   股份数量      占比                                     股份数量     占比
    一、未上市流通股              151,875,000   75.00%  一、有限售条件的流通股           136,732,252  67.52%
                                                        (一)股权分置改革变更的有限
    (一)发起人股                113,521,500   56.06%                                   136,687,500  67.50%
                                                        售条件的流通股
            1、国家股                                            1、国家持股
            2、国有法人股         61,965,000    30.6%            2、国有法人持股         55,768,500   27.54%
            3、境内法人股         515,565,00    25.46%           3、境内一般法人持股     80,736,750   39.87%
            4、外资法人股                                        4、境内自然人持股       182,250      0.09%
            5、自然人股                                          5、境外法人持股
            6、其他                                              6、境外自然人持股
    (二)定向法人股              38,353,500    18.94%           7、其他
            1、国家股
                                                        (二)内部职工股
            2、国有法人股         38,151,000    18.84%
            3、境内法人股
                                                        (三)机构投资者配售股份
            4、外资法人股
            5、自然人股           202,500       0.10%
                                                        (四)高管股份                   44,752       0.02%
            6、其他
    二、已上市流通股份            50,625,000    25.00%
                                                        (五)其他
    (一)有限售条件的流通股      34,425        0.02%
            1、内部职工股                               二、无限售条件的流通股           65,767,748   32.46%
            2、机构投资者配售
            股份                                        (一)人民币普通股               65,767,748   32.46%
            3、高管股份           34,425        0.02%
            4、其他
                                                        (二)境内上市外资股
    (二)无限售条件的流通股      50,590,575    24.98%
            1、人民币普通股       50,590,575    24.98%
                                                        (三)境外上市外资股
            2、境内上市外资股
            3、境外上市外资股
                                                        (四)其他
            4、其他
    三、股份总数                  202,500,000   100%    三、股份总数                     202,500,000  100%
    三、有限售条件的股份可上市流通预计时间表
                                   占股改后总股        可上市
                      股东名称                                          承诺的其他限售条件
                                      本比例          流通时间
                      远大集团        37.13%      G+24个月后(注1)             注2
                     蔬菜加工厂       26.92%         G+18个月后                 注3
                   其他非流通股东      3.45%         G+12个月后                 注4

    注1：G日指公司股权分置改革方案实施后之首个交易日,即2006年12月28日。

    注2：远大集团特别承诺：在前项承诺期满后,远大集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,在十二个月内不超过百分之十。

    注3：蔬菜加工厂特别承诺：在前项承诺期满后,蔬菜加工厂通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占如意集团股份总数的比例在六个月内不超过百分之五,在十八个月内不超过百分之十。

    注4：公司原非流通股股东宝应县苏中副食品加工厂的股份已于2006年12月7日过户给管兆松先生,管兆松先生已承诺参与公司股权分置改革,并由其直接支付对价安排部分。

    特此公告。

    连云港如意集团股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十八日