本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    连云港如意集团股份有限公司第四届董事会2006年度第三次临时会议于2006年4月8日以传真方式召开(会议通知于2006年4月5日以传真或邮件方式送达)，应到董事11名，实到董事11名。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案进行了表决：

    一、2005年度报告正文及摘要。

    同意11票，反对0票，弃权0票。本项须提交公司股东大会审议。

    二、2005年度董事会工作报告。

    同意11票，反对0票，弃权0票。本项须提交公司股东大会审议。

    三、2005年度财务决算报告。

    同意11票，反对0票，弃权0票。本项须提交公司股东大会审议。

    四、2005年度利润分配预案:经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2005年度公司实现净利润6,583,064.66元，提取10%的法定公积金6,071,547.94元，提取5%的公益金3,035,773.97元，加上年结转的未分配利润24,797,757.23元，年末可供股东分配的利润为21,724,246.36元。为了保证公司更好地发展，公司董事会拟决定：2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司未分配利润将暂时用于补充流动资金。

    同意11票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生、葛志良先生对本项决议表示同意。本项须提交公司股东大会审议。

    五、根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)的规定，重新修正的《公司章程》(修正案)。

    同意11票，反对0票，弃权0票。本项须提交公司股东大会审议。

    六、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，公司董事会对该审计意见涉及事项作出专项说明。

    同意11票，反对0票，弃权0票。本项须提交公司股东大会审议。

    特此公告。