本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    连云港如意集团股份有限公司第四届董事会2006年度第二次临时会议于2006年3月28日以传真方式召开(会议通知于2006年3月24日以传真或邮件方式送达)，应到董事11名，实到董事11名。

    公司于2006年3月20日召开的第四届董事会2006年度第一次临时会议审议通过了公司新一届董事会董事候选人11人名单(详见2006年3月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》的《董事会决议公告》)。其中董事候选人李刚先生因个人健康原因，提出不适宜担任董事候选人，请公司另行选择适当人选。

    经与会董事认真审议和充分讨论，对调整董事候选人进行了表决：

    同意李刚先生不再作为本公司董事候选人，增补提名刘滨先生为新一届董事会董事候选人(其他10名候选人不变)。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    公司现任独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生、葛志良先生对本项决议表示同意。

    本项须提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    附：刘滨先生简历

    刘滨，男，1970年12月出生，天津财经学院金融专业研究生，曾任职中国农业银行天津港保税区分行、沈阳工信天津证券交易部交易经理、中聚(集团)商社并购部高级项目经理、连云港如意集团股份有限公司董事会秘书、远大资产管理有限公司总经理助理，现任本公司常务副总裁。