本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    连云港如意集团股份有限公司第四届董事会2005年度第二次临时会议于2005年5月31日以传真方式召开，应到董事11名，实到董事11名，分别为李炳源先生、刘士君先生、张道立先生、蒋德席先生、白新华女士、印韡先生、吴建伟女士、吴革先生、葛志良先生、顾雪君先生、赵良兴先生，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

    同意萧绍坤先生因个人原因辞去财务总监职务；经公司总裁提名，同意聘任张勉先生为本公司财务总监。

    本议案同意11票。

    特此公告。

    附：个人简历

    张勉，男，1973年7月出生，中国人民大学会计专业本科毕业，曾任中国远大集团公司财务管理部会计、远大资产管理有限公司项目经理、本公司证券事务代表。