本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月31日上午9：30。

    2.召开地点：本公司二楼会议室。

    3.召开方式：现场投票。

    4.召集人：本公司董事会。

    5.主持人：本公司董事长李炳源先生。

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）2人、代表股份14551.65万股、占上市公司有表决权总股份71.86％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）0人。

    四、提案审议和表决情况

    1、2004年年度报告及摘要。14551.65万股（占到会有表决权的股份总数的100%）同意、0股反对、0股弃权，本提案获得通过。

    2、2004年度董事会报告。14551.65万股（占到会有表决权的股份总数的100%）同意、0股反对、0股弃权，本提案获得通过。

    3、2004年度监事会报告。14551.65万股（占到会有表决权的股份总数的100%）同意、0股反对、0股弃权，本提案获得通过。

    4、2004年度财务决算报告。14551.65万股（占到会有表决权的股份总数的100%）同意、0股反对、0股弃权，本提案获得通过。

    5、2004年度利润分配方案：在提取10%的法定公积金和提取5%的公益金之后，不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。14551.65万股（占到会有表决权的股份总数的100%）同意、0股反对、0股弃权，本提案获得通过。

    6、时平生先生辞去公司独立董事职务。14551.65万股（占到会有表决权的股份总数的100%）同意、0股反对、0股弃权，本提案获得通过。

    补选吴革先生为公司独立董事。14551.65万股（占到会有表决权的股份总数的100%）同意、0股反对、0股弃权，本提案获得通过。

    7、根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的规定，修改本公司章程有关条款的《公司章程修正案》（详见2005年4月26日《中国证券报》和《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn）。

    全部修改分项表决均得到14551.65万股（占到会有表决权的股份总数的100%）同意、0股反对、0股弃权，本提案获得通过。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：连云港四季青律师事务所。

    2.律师姓名：刘方乐。

    3.结论性意见：公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

    

连云港如意集团股份有限公司董事会

    二○○五年六月一日