本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    连云港如意集团股份有限公司第四届董事会2004年度第五次临时会议于2004年10月18日召开，应到董事11名，实到董事11名。经与会董事充分讨论，一致审议通过了如下决议：

    1、2004年第三季度报告。

    2、同意与远大房地产有限公司签署有关协议，终止远大房地产有限公司委托本公司管理其持有的四川远大蜀阳药业有限公司30%股权的有关协议。解除该项股权的委托管理的协议目前尚未签署。

    3、经公司总裁提名，同意聘任刘滨先生为本公司常务副总裁。公司独立董事时平生先生、吴建伟女士、印韦华先生、葛志良先生对本事项表示同意。

    特此公告。

    附：刘滨先生简历

    刘滨，男，1970年12月出生，天津财经学院金融专业研究生，曾任职中国农业银行天津港保税区分行、沈阳工信天津证券交易部交易经理、中聚（集团）商社并购部高级项目经理、连云港如意集团股份有限公司董事会秘书、远大资产管理有限公司总经理助理。