本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会于2003年7月17日在公司多媒体会议室召开第三届董事会第三次会议，应到董事15人，实到董事11 人，授权董事1人，列席会议14人，董事李守武先生、徐留平先生、邓腾江先生，独立董事郭孔辉先生因故未出席董事会，董事邓腾江先生委托董事郭学武先生出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

    ⒈关于2003年半年度报告全文及摘要的议案。

    ⒉关于2003年半年度财务报告的议案。

    ⒊关于资产报废的议案。

    因技术改造，公司拟对部分生产线进行报废，金额为71,787,031元，具体报废金额以税务机关批准为准。

    ⒋关于根据本次募集资金项目实际投资需要安排项目资金运用的议案。

    公司拟以自筹资金先行垫付2003年度A股增发项目投资所需资金，待募集资金到位后归还。

    ⒌关于长安汽车 “337”、 三步走发展战略规划纲要的议案

    ⑴“337”战略实施规划

    ①建设三大生产基地

    三大生产基地包括：1、以公司本部、长安福特、长安铃木为核心的重庆基地；

    2、以南京长安为核心的南京基地；3、以河北长安为核心的河北基地。

    ②构筑三大平台

    三大平台包括：通过加大基础投入，以优化开发模式、提升开发能力为核心的产品开发平台；以创建可复制的模式、资源配置最优化、信息化的敏捷制造、规范化的质量保证体系为核心的生产制造平台；以强化营销网络建设、提升服务能力为核心的服务营销平台。

    ③实现七个突破

    七个突破分别为：在战略联盟上有所突破；在人力资源开发上有所突破；在资本运营上有所突破；在供应商体系上有所突破；在产业链的延伸上有所突破；在品牌经营上有所突破；在管理创新上有所突破。

    实施“337”战略规划，通过多种渠道筹集资金，加大技术改造投入，扩大公司产能，争取实现以下“分三步走”的发展战略。

    ⑵“分三步走”的发展战略

    第一步：（2002年--2005年）：夯实基础阶段，力争达到汽车产能50万辆以上，发动机产能60万台以上。

    第二步（2005--2010年）：规模百万化阶段，力争汽车产能100万辆以上，发动机产能120万台以上。

    第三步（2010年--2020年）：百年长安国际化，力争汽车产能200-300万辆，发动机产能200-300万台。

    以上战略是公司根据汽车市场发展趋势及公司情况作出的预计，有可能受汽车市场的变化和公司实际情况的变化影响，请广大投资者注意投资风险。