重庆长安汽车股份有限公司一九九六年度股东年会于1997年6月16日上午在重庆市江北区建新东路260号长安宾馆西二楼会议厅召开，与会股东四名，代表股权63119万股，占总股本87619万股72.04％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议经重庆市公证处公证员陈燕莉、杨运惠现场公证，大会审议批准，通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司1996年度总经理业务报告》；

    2、审议通过了《公司1996年度董事会工作报告》；

    3、审议通过了《公司1996年监事会工作报告》；

    4、审议通过了《公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》；

    5、审议通过了《公司1996年度利润分配方案》

    （1）公司1996年度实际用于分派现金红利的利润，按B股招股说明书所披露的加权平均股数来计算分配，总的加权平均股数为543,075.245股。

    （2）公司1996年度实现税后利润为21755.8万元（国际会计准则调整后为20282.5万元），提取10％法定公积金2175.6万元，提取10％法定公益金2175.6万元，可供股东分配的利润按规定经境内、外会计师审计的两张利润表的较低利润数作为公司利润分配的标准，为15931.3万元，本年度以公司一九九六年末总股本75619万股为基数，实际用于分派的利润为11136.2万元，其中A股（发起人股）每股人民币0.20506元，应付股利10379.8万元，B股每股人民币0.03025元，应付股利756.4万元；其余部分4795.1万元结转以后年度分配。

    以上方案待报请上级有关部门批准后实施，分红派息时间和办法另行公告。

    6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    7、审议通过《关于同意李栩辞去公司监事，补选彭明庚为公司监事的议案》

    新选监事的简历：

    彭明庚，男，一九五零年出生，大专毕业，政工师。曾任长安汽车有限责任公司人事处处长，现任长安汽车有限责任公司党委副书记。