本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会于2003年5月10日在重庆长安宾馆西二楼会议室召开第三届董事会第一次会议，应到董事15人，实到董事7人，授权董事3人，列席会议14人，董事尹家绪先生、李守武先生、徐留平先生、马军先生，独立董事郭孔辉先生、夏冬林先生、文宗瑜先生、高志凯先生因故未出席董事会，董事尹家绪先生、李守武先生、徐留平先生委托董事赵鲁川先生出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效，会议审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案。

    公司第三届董事会选举尹家绪先生担任公司董事长、选举赵鲁川先生担任公司副董事长。

    董事长、副董事长简历：

    尹家绪先生，1956年生，研究生毕业，高级工程师，曾任渝州齿轮厂厂长、中国北方工业（集团）总公司西南局办公室主任、副局长，长安公司副董事长，常务副总经理、总经理，现任南方集团副总经理，长安公司执行董事，总经理兼党委书记，本公司董事长。

    赵鲁川先生，1953年生，研究生毕业，高级经济师，曾任江陵机器厂党委副书记和副厂长，长安公司副总经理，现任本公司总经理，副董事长。