本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆长安汽车股份有限公司董事会于2002年12月16日召开第二届董事会第十五次会议，应到董事15人，实到董事10人，董事李守武先生、陈庆先生、松原邦久先生、桥本俊明先生、近石幸一郎先生因故未参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因关联董事回避将不能形成董事会决议，故公司所有关联董事对议案进行了表决，会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    1、 关于将整车物流业务委托给重庆长安民生物流（集团）公司的议案

    重庆长安民生物流（集团）公司（以下简称“民生物流”）是长安汽车（集团）有限责任公司、民生实业公司、美集物流公司（APLL）以及重庆万友经济发展有限责任公司（股权结构：长安公司37％、民生实业33％、美集物流公司15％、万友公司15％）共同投资成立的中西部第一家大型中外合资的现代物流企业，拥有公路、铁路、海运、近洋和长江等运输资源，是国家外经贸部第一批中外合资重点物流企业，已通过ISO9000质量认证，并获得国家道路货物运输二级资质，具有完整的整车物流体系和操作平台，综合实力较强。

    由于此次交易属关联交易，双方将为此签署协议，该协议将于股东大会召开前一周公告，并将提交临时股东大会审议。

    2、关于召开2002年第二次临时股东大会的议案