本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2002年第一次临时股东大会定于2002年10月13日召开，现将有关事项通告如下：

    一、 出席会议资格

    凡2002年9月30日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席本次临时股东大会。

    二、会议主要议程

    1、 审议收购长安集团55家销售分（子）公司的议案；

    2、 审议变更公司注册地址的议案；

    3、 审议修订《公司章程》的议案。

    三、报到手续

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）、持股证明于10月13日上午8：15——9：00到开会地点办理出席会议手续。

    四、会议地点

    重庆市江北区建新东路260号长安宾馆西二楼会议室

    五、其他事项

    1、 会期半天。

    2、 与会者食宿、交通费自理。

    3、 联系人：崔云江、马军

    4、 联系电话：（86）023——67591349、67866055

    传 真：（86）023——67866055、67870261

    邮政编码：400023

    附：授权委托书（注：本表复印有效）。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆长安汽车股份有限公司2002年10月13日召开的2002年第一次临时股东大会，并依会议规则行使表决权。

    委 托 人： （签字或/和盖章）

    持 股 数：

    股东帐户号：

    委 托日 期：