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重庆长安汽车股份有限公司董事会于2002年9月12 日召开第二届董事会第十三 次会议，应到董事15人，实到董事11人，董事陈庆先生、松原邦久先生、桥本俊明 先生、近石幸一郎先生因故未参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效，会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、关于收购长安集团所属55家销售子（分）公司的议案
为了整合公司营销体系，逐步降低与控股股东之间的关联交易，公司拟收购长 安集团属下55家销售子（分）公司的股权。
根据普华永道中天会计师事务所对55家销售子（分）公司截止2002年6月30 日 合并财务报表进行审计的结果，55家子（分）公司合并总资产38079万元， 合并总 负债39879万元，净资产－1800万元。本次收购采取零收购方式， 即收购价格为零 元。本次收购是基于以下理由：①根据证券监管部门的要求，解决与控股股东之间 的关联交易；②公司有必要保留在55家销售公司所处区域的自销能力；③公司在55 家公司所在地区新建销售公司将支付更多的费用和承担适应新市场可能带来的市场 风险等。
以下是55家子（分）公司明细表：
以下是55家子（分）公司明细表：
公司名称 公司性质 注册资本
1 长安汽车（集团）有限责公司哈尔滨销售分公司 分公司 -
2 长安汽车（集团）有限责任公司乌鲁木齐销售分公司 分公司 -
3 西安市长安汽车销售有限公司 子公司 1,000,000
4 宁波市长安汽车销售有限公司 子公司 2,000,000
5 长安汽车（集团）有限责任公司浙江销售分公司 分公司 -
6 杭州渝州长安汽车销售有限公司 子公司 2,000,000
7 长安汽车（集团）有限责任公司武汉销售分公司 分公司 -
8 长安汽车（集团）有限责任公司玉溪销售分公司 分公司 -
9 长安汽车（集团）有限责任公司合肥销售分公司 分公司 -
10 长安汽车（集团）有限责任公司山东销售分公司 分公司 -
11 青岛市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
12 长安汽车（集团）有限责任公司郑州销售分公司 分公司 -
13 长安汽车（集团）有限责任公司东莞销售分公司 分公司 -
14 广州长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
15 长安汽车（集团）有限责任公司湛江分公司 分公司 -
16 长安汽车(集团)有限责任公司顺德销售分公司 分公司 -
17 长安汽车（集团）有限责任公司南昌销售分公司 分公司 -
18 厦门长安汽车销售有限公司 子公司 1,000,000
19 泉州市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
20 长安汽车（集团）有限责任公司福州销售分公司 分公司 -
21 长安汽车（集团）有限责任公司沈阳销售分公司 分公司 -
22 温州市渝州长安汽车销售有限公司 子公司 2,000,000
23 临河市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
24 包头市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
25 六安市长安汽车销售有限责任公司 子公司 500,000
26 蚌埠市渝州长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
27 长安汽车（集团）有限责任公司连云港销售分公司 分公司 -
28 嘉兴市长安汽车销售有限公司 子公司 2,000,000
29 长安汽车（集团）十堰销售有限公司 子公司 500,000
30 宜昌市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
31 襄樊市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
32 常德市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
33 怀化市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
34 株州市长安汽车销售有限责任公司 子公司 500,000
35 菏泽长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
36 唐山市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
37 长安汽车（集团）有限责任公司漯河销售分公司 分公司 -
38 北海市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
39 伊宁市长安汽车销售有限责任公司 子公司 1,500,000
40 哈密市长安汽车销售有限责任公司 子公司 1,500,000
41 奎屯长安汽车销售有限责任公司 子公司 1,500,000
42 巴州长安汽车销售有限公司 子公司 1,500,000
43 新疆阿克苏市长安汽车销售有限责任公司 子公司 1,500,000
44 宝鸡市长安汽车销售有限责任公司 子公司 500,000
45 保山长安汽车销售有限公司 子公司 1,000,000
46 广汉长安汽车销售有限公司 子公司 2,000,000
47 长安汽车（集团）有限责任公司番禺销售分公司 分公司 -
48 长安汽车（集团）有限责任公司肇庆销售分公司 分公司 -
49 长安汽车（集团）有限责任公司茂名销售分公司 分公司 -
50 韶关市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
51 上饶市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
52 宜春市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
53 赣州市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
54 三明市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
55 天水市长安汽车销售有限公司 子公司 500,000
公司名称 其中集团公司 成立日期
投资比例
1 长安汽车（集团）有限责公司哈尔滨销售分公司 - 2000.4
2 长安汽车（集团）有限责任公司乌鲁木齐销售分公司 - 1996.8
3 西安市长安汽车销售有限公司 90% 1999.5
4 宁波市长安汽车销售有限公司 90% 2000.4
5 长安汽车（集团）有限责任公司浙江销售分公司 - 1999.5
6 杭州渝州长安汽车销售有限公司 90% 2000.8
7 长安汽车（集团）有限责任公司武汉销售分公司 - 2000.92
8 长安汽车（集团）有限责任公司玉溪销售分公司 - 1999.9
9 长安汽车（集团）有限责任公司合肥销售分公司 - 1997.12
10 长安汽车（集团）有限责任公司山东销售分公司 - 1999.4
11 青岛市长安汽车销售有限公司 95% 2000.4
12 长安汽车（集团）有限责任公司郑州销售分公司 - 1999.9
13 长安汽车（集团）有限责任公司东莞销售分公司 - 1999.12
14 广州长安汽车销售有限公司 90% 2000.4
15 长安汽车（集团）有限责任公司湛江分公司 - 1999.11
16 长安汽车(集团)有限责任公司顺德销售分公司 - 2000.6
17 长安汽车（集团）有限责任公司南昌销售分公司 - 1998.5
18 厦门长安汽车销售有限公司 95% 2000.5
19 泉州市长安汽车销售有限公司 95% 2000.4
20 长安汽车（集团）有限责任公司福州销售分公司 - 1998.5
21 长安汽车（集团）有限责任公司沈阳销售分公司 - 1998.4
22 温州市渝州长安汽车销售有限公司 95% 2000.7
23 临河市长安汽车销售有限公司 90% 2000.12
24 包头市长安汽车销售有限公司 90% 2000.4
25 六安市长安汽车销售有限责任公司 90% 2000.6
26 蚌埠市渝州长安汽车销售有限公司 90% 2000.8
27 长安汽车（集团）有限责任公司连云港销售分公司 - 1999.11
28 嘉兴市长安汽车销售有限公司 90% 2000.5
29 长安汽车（集团）十堰销售有限公司 90% 2000.4
30 宜昌市长安汽车销售有限公司 95% 2000.7
31 襄樊市长安汽车销售有限公司 95% 2000.6
32 常德市长安汽车销售有限公司 90% 2000.5
33 怀化市长安汽车销售有限公司 90% 2000.4
34 株州市长安汽车销售有限责任公司 90% 2000.4
35 菏泽长安汽车销售有限公司 90% 2000.4
36 唐山市长安汽车销售有限公司 95% 2000.7
37 长安汽车（集团）有限责任公司漯河销售分公司 - 1999.7
38 北海市长安汽车销售有限公司 90% 2000.6
39 伊宁市长安汽车销售有限责任公司 90% 2001.4
40 哈密市长安汽车销售有限责任公司 90% 2001.1
41 奎屯长安汽车销售有限责任公司 90% 2000.6
42 巴州长安汽车销售有限公司 90% 2000.6
43 新疆阿克苏市长安汽车销售有限责任公司 90% 2001.3
44 宝鸡市长安汽车销售有限责任公司 95% 2000.3
45 保山长安汽车销售有限公司 90% 2001.3
46 广汉长安汽车销售有限公司 90% 2000.6
47 长安汽车（集团）有限责任公司番禺销售分公司 - 2000.6
48 长安汽车（集团）有限责任公司肇庆销售分公司 - 1999.12
49 长安汽车（集团）有限责任公司茂名销售分公司 - 1999.11
50 韶关市长安汽车销售有限公司 90% 2000.1
51 上饶市长安汽车销售有限公司 95% 2000.4
52 宜春市长安汽车销售有限公司 95% 2000.5
53 赣州市长安汽车销售有限公司 95% 2000.3
54 三明市长安汽车销售有限公司 95% 2000.33
55 天水市长安汽车销售有限公司 95% 2000.6
因关联董事回避将不能形成董事会决议，故公司所有关联董事对该议案进行了 表决。
二、关于变更公司注册地址的议案
公司拟将注册地变更为重庆市江北区建新东路260号（邮政编码：400023 ）， 保持与经营管理地一致。
三、关于修订《公司章程》的议案
根据公司注册地址即将发生变化的实际情况，公司拟对现行章程作出修订，主 要内容如下：
原章程第五条内容为：
公司住所：重庆市南岸区南城大道309号
邮政编码: 400060
章程（修订稿）第五条内容为：
公司住所：重庆市江北区建新东路260号
邮政编码：400023
四、关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2002年9月12日
