经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2001年股东年会定于2002年4月 19 日召开，现将有关事项通告如下：

    一、 出席会议资格：

    凡2002年4月12日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东， 均有资 格出席或委托代理人出席本次股东年会。

    二、会议主要议程：

    1、 审议董事会工作报告

    2、 审议监事会工作报告

    3、 审议2001年年度报告正文及摘要

    4、 审议2001年度募股资金使用情况

    5、 关于续聘公司审计师的议案

    6、 审议2001年利润分配方案

    7、关于核销坏帐的说明

    8、关于修订《综合服务协议》、《房屋租赁合同》和《土地使用权租赁协议》 的议案

    9、关于签订《房屋租赁协议》的议案

    10、关于聘任公司独立董事的议案

    11、关于修订《公司章程》的议案

    12、关于收购集团公司所属销售子公司的议案

    13、关于收购南京长安汽车有限公司部分股份的议案

    14、关于投资河北长安汽车有限公司的议案

    三、报到手续：

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身 份证、委托人证券帐户和授权委托书）于4月19日上午8：15——9：00 到开会地点 办理出席会议手续。

    四、会议地点：

    重庆市江北区建新东路260号长安宾馆西二楼会议室

    五、其他事项：

    1、 会期半天。

    2、 与会者食宿、交通费自理。

    3、 联系人：崔云江、马军

    4、 联系电话：（86）023——67591349、67866055

    传 真：（86）023——67866055、67870261

    邮政编码：400023

    附：授权委托书（注：本表复印有效）。

    

重庆长安汽车股份有限公司董事会

    2002年3月8日