本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007年4月10日在公司多媒体会议室召开第四届董事会第六次会议,会议通知及文件于2007年3月30日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。公司董事长尹家绪先生主持会议,本次会议应到董事15人,实到董事14人,授权董事1人,列席会议9人,王廷伟先生因公未出席董事会,委托董事邓腾江先生出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、2006年董事会工作报告

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    二、2006年总经理工作报告

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    三、2006年年度报告及摘要

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    四、2006年财务决算报告

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    五、2006年利润分配预案

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    公司2006年度净利润为646,749,740元(国际会计准则调整后为434,429千元),加上年初未分配利润1,520,867,418元,可供分配的利润2,167,617,158元,计提法定盈余公积金60,243,123元,合并长安铃木和长安福特马自达汽车提取储备基金87,362,727元、提取企业发展基金28,202,727元、提取职工奖励和福利基金7,650,000元,可供股东分配的利润为1,984,158,581元,减去2006年度支付普通股股利97,250,952元,未分配利润1,886,907,629元(国际会计准则调整后为1,683,359千元)。

    公司2006年度利润分配预案为：以公司2006年12月31日总股本1,620,849,200股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.6元、红股2股(含税),共计派送现金97,250,952元、红股324,169,840股(含税)。

    该预案将提交股东大会审议。

    六、公司2007年日常关联交易情况议案表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。具体内容请见《重庆长安汽车股份有限公司日常关联交易公告》。

    七、关于公司《信息披露管理制度》的议案表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。该议案内容请投资者查阅巨潮资讯网http://www. cninfo. com.cn。

    八、关于召开2006年度股东大会的通知表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    重庆长安汽车股份有限公司

    董事会

    2007年4月12日