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一、预计2007年日常关联交易的基本情况(单位：万元)
关联交 占同类交
关联人 交易内容 2007年预计总金额
易类别 易的比例
中国南方工业汽车股份有限公司 零部件 70,000
重庆长安金陵汽车零部件有限公司 零部件 65,000
江铃汽车股份有限公司 零部件 25,000
长安福特马自达汽车有限公司 零部件 20,000
重庆建设车用空调器有限责任公司 零部件 18,000
成都陵川特种工业有限责任公司 零部件 15,000
重庆汽车空调器有限责任公司 零部件 15,000
四川建安北方汽车车桥有限公司 零部件 12,000
长安汽车(集团)有限责任公司 零部件 10,000
重庆万友经济发展有限责任公司 零部件 10,000
重庆长江电工(集团)有限公司 零部件 8,000
四川红光汽车机电有限公司 零部件 7,000
总计
隆昌山川减振器工业有限公司 零部件 7,000
339,000 11.58%
采购 湖北孝感华中车灯有限公司 零部件 5,500
四川华庆机械有限责任公司 零部件 3,000
重庆长安汽车配件总厂 零部件 2,500
云南西仪工业有限公司 零部件 2,500
重庆益弘工程塑料制品有限公司 零部件 2,500
保定长安客车制造有限公司 零部件 2,000
重庆长风基铨机械有限公司 零部件 1,000
重庆红宇精密工业有限责任公司 零部件 500
成都万友经济技术开发公司 零部件 500
重庆长安建设工程有限公司 支付工程款 30,000
重庆亨格信息科技股份有限公司 采购物资 4,000
长安汽车(集团)有限责任公司 采购工程物资 2,000
重庆江陵建筑工程有限责任公司 支付工程款 1,000
销售 成都万友经济技术开发公司 汽车、附件 70,000
重庆万友经济发展有限责任公司 汽车、附件 65,000
重庆万兵物资有限公司 材料 15,000 总计 6.26%
187,900
重庆长安金陵汽车零部件有限公司 材料 12,000
成都陵川特种工业有限责任公司 材料 5,500
长安汽车(集团)有限责任公司及其附属公 销售汽车、材料
5,000
司 及及附件
四川红光汽车机电有限公司 材料 4,000
中国燕兴西北公司 汽车、附件 3,000
中国南方工业汽车股份有限公司 材料 2,000
重庆安澜物资有限责任公司 材料 1,500
重庆国皓汽车销售服务有限责任公司 汽车、附件 1,500
长安福特马自达汽车有限公司 材料 1,500
重庆长安汽车配件总厂 材料 1,000
隆昌山川减振器工业有限公司 材料 500
重庆红宇精密工业有限责任公司 材料 200
四川建安北方汽车车桥有限公司 材料 200
商标使用费 1,500
土地租赁费 1,000
房屋租赁费 1,800
水电气费 8,500
福利费 4,000
长安汽车(集团)有限责任公司
综合服 电话费 150 总计
100%
务 文化教育费 700 20,350
公安消防费 1,000
工会经费 600
其他 700
保定长安客车制造有限公司 综合服务 200
江铃汽车股份有限公司 综合服务 200
兵器装备集团财务有限责任公司 存款 45,000 45,000 10.00%
信息系统开发维
重庆亨格信息科技股份有限公司 4,500 4,500 60%
护
其他
长安福特马自达发动机有限公司 提供人员支持 1,000 1,000 67%
长安汽车(集团)有限责任公司 人员经费 500 500 33%
长安汽车(集团)有限责任公司 房租收入 435 435 100%
二、关联方介绍和关联关系
预计关联交
法定代 注册资本
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 易总额(万
表人 (万元)
元)
中国南方工业汽
北京 汽车 母公司 徐斌 458,237.37 72,000
车股份有限公司
重庆长安金陵汽 受同一母公司控
汽车零部
车零部件有限公 重庆江北 制 黄章云 10,000 77,000
件
司
重庆万友经济发 受同一最终控股
重庆大坪 汽车销售 邓智尤 15,000 75,000
展有限责任公司 公司控制
成都万友经济技 受同一最终控股
成都武候区 汽车销售 卢忠民 2,000 70,500
术开发公司 公司控制
兵器装备集团财 受同一最终控股
北京 金融 徐斌 52,000 45,000
务有限责任公司 公司控制
长安汽车 受同一最终控股
(集团)有限责任 重庆江北 机械加工 公司控制 尹家绪 74,000 37,885
公司
重庆长安建设工 受同一最终控股
重庆江北 建筑工程 薛松 5,707 30,000
程有限公司 公司控制
江铃汽车股份有 联营企业 王锡
江西南昌 汽车 86,321.4 25,200
限公司 高
长安福特马自达 重庆北部新 汽车制造 28,263.9
合营企业 尹家绪 21,500
汽车有限公司 区 与销售 万美元
成都陵川特种工 成都龙泉驿 受同一最终控股
油箱 蒋平 1,301 20,500
业有限责任公司 区 公司控制
重庆建设车用空 受同一最终控股
重庆市谢家
调器有限责任公 车用空调 公司控制 陈永强 16,000 18,000
湾
司
重庆汽车空调器 受同一母公司控
重庆江北 汽车空调 李文祥 1,500 15,000
有限责任公司 制
重庆万兵物资有 受同一最终控股
重庆渝中区 物资 田民 500 15,000
限公司 公司控制
四川建安北方汽 受同一最终控股
四川雅安 车桥 曹汝年 9,697 12,200
车车桥有限公司 公司控制
四川红光汽车机 化油器、机 受同一最终控股
成都郫县 陈松 16,986 11,000
电有限公司 电产品 公司控制
重庆亨格信息科
重庆江北 信息服务 联营企业 马军 2,100 8,500
技股份有限公司
重庆长江电工(集 受同一最终控股
重庆南坪 零部件 何世斌 14,916 8,000
团)有限公司 公司控制
隆昌山川减振器 受同一最终控股
四川隆昌 减震器 陈庆怀 1,000 7,500
工业有限公司 公司控制
湖北孝感华中车 受同一最终控股
湖北孝感 灯具等 周泽武 2,800 5,500
灯有限公司 公司控制
重庆长安汽车配 汽车零部 受同一最终控股
重庆江北 杨林 500 3,500
件总厂 件 公司控制
中国燕兴西北公 受同一最终控股
陕西西安 销售汽车 赵金欣 630 3,000
司 公司控制
四川华庆机械有 四川省南溪 受同一最终控股
传动轴 秦絃 2,275 3,000
限责任公司 县 公司控制
云南西仪工业有 发动机连 受同一最终控股
云南昆明 武林 21,802.6 2,500
限公司 杆 公司控制
重庆益弘工程塑 重庆高新产 受同一最终控股
塑料制品 田民 1,722 2,500
料制品有限公司 业区 公司控制
保定长安客车制 汽车制造 受同一最终控股
河北定州 徐留平 3,000 2,200
造有限公司 与销售 公司控制
重庆安澜物资有 受同一最终控股
重庆江北 物资收购 向明强 50 1,500
限责任公司 公司控制
重庆国皓汽车销 受同一最终控股
汽车销售
售服务有限责任 重庆江北 公司控制 黄章云 500 1,500
与维修
公司
长安福特马自达发 13,920万
江苏南京 发动机 合营企业 尹家绪 1,000
动机有限公司 美元
重庆江陵建筑工 受同一最终控股
重庆江北 建筑 蒲红 630 1,000
程有限责任公司 公司控制
重庆长风基铨机 汽车零部 受同一母公司控
重庆江津市 马珏 460 1,000
械有限公司 件 制
重庆红宇精密工 汽车零部 受同一最终控股
重庆市璧山 何世斌 6,820 700
业有限责任公司 件 公司控制
㈡关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定,其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。
四、交易目的和对上市公司的影响
各关联公司为本公司及下属公司提供综合服务、零部件供应、汽车销售等服务,是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的,还将持续下去。
五、审议程序
公司已于2007年4月10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《公司2007年日常关联交易情况的议案》,参加会议的关联董事尹家绪、徐留平、邓腾江、邓智尤、王重生、马军对该议案回避表决。其余8名非关联董事一致同意该议案,同意票超过半数。
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为：公司与各关联方进行的各项关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时,关联方董事回避,符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东中国南方工业汽车股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
协议有效
协议名称 关联人 签署日期 协议主要内容 交易价格
期
综合福利服务
环境绿化、清洁服务
长安汽车(集 道路许可使用服务 国家定价
《综合服务协
团)有限责任公 2002.4.17 水、电、气服务 市场价 10年
议》
司 通信、电视服务 推定价格
保安、消防服务
文体、宣传服务
总 建 筑 面积 为
办公用房每平
长安汽车(集 38,915平方米,其中
《房屋租赁合 方米每月 40
团)有限责任公 2002.4.17 办公用房4,560平方 10年
同》等 元,其余每平
司 米,其余 37,158.1
方米35元
平方米
1996.5.30签
《土地使用权 长安汽车(集 每年每平方米
订,2002.4.17 厂 区 内 土 地
租用协议书》及 团)有限责任公 租金为 15元 50年
和 2004.3.16 621,157.3平方米
修订等 司 人民币
修订
《商标使用许 长安汽车(集
1996.5.30、 每年60元/辆
可协议》及补充 团)有限责任公 长安商标 10年
2000.12 羚羊无偿使用
协议 司
2007年汽车/发
具体实施合同
动机零部件及 各关联方 2007年初 汽车零部件 1年
约定
材料订单
2007年度长安
具体实施合同
汽车买卖合同 各关联方 2007年初 汽车销售 1年
约定
书
七、其他相关说明
㈠上述各类交易不需要经过有关部门批准。
㈡备查文件目录
⒈《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《房屋租赁协议》、《土地使用权租用协议书》及《土地使用权租赁补充协议》、《商标使用许可协议》及《关于商标使用许可的补充协议》等。
⒉独立董事事前认可函
⒊独立董事意见书
⒋公司董事会决议
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2007年4月12日
