本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007年1月4日召开第四届董事会第五次会议,会议通知及文件于2007年1月3日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开,应参加表决的董事15人,实际参加表决的董事15人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

    ⒈关于投资5,000万元设立重庆长安模具制造有限公司的议案

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    为了做大公司模具产业,支撑公司快速开发和制造,公司拟以实物方式出资5,000万元,全资设立重庆长安模具制造有限公司(暂定名),主营业务为模具、样车、样件的研发、生产和销售及冲焊业务等。

    ⒉关于授权控股子公司河北长安和南京长安加入公司《汽车金融服务网络协议》的议案

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    ⒊关于2006年度资产报废的议案

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    因技术更新、生产线改造等原因,公司对部分资产进行了清理,拟报废资产净值4,234,998.62元,具体金额以税务机关批准为准。

    ⒋关于2006年度冲回长期投资减值准备的议案

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    根据西南证券有限责任公司的现状和发展前景,公司拟冲回以前年度计提的西南证券长期投资减值准备金额9,900,000元。

    ⒌关于召开2007年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    重庆长安汽车股份有限公司

    董事会

    2007年1月5日