本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2006年5月15日召开第四届董事会第一次会议,会议通知及文件于2006年5月11日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开,应参加表决的董事15人,实际参加表决的董事15人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议审议通过以下议案:
    一、关于选举公司董事长、副董事长的议案
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    公司第四届董事会选举尹家绪先生担任公司董事长、选举徐留平先生担任公司副董事长。
    董事长、副董事长简历:
    2、尹家绪先生,董事长。1956年生,研究生毕业,工程硕士,研究员级高级工程师,曾任渝州齿轮厂厂长、中国兵器工业总公司西南兵工局办公室主任、副局长,长安集团副董事长,常务副总经理、总经理、总裁兼党委书记。现任中国南方工业集团公司副总经理、党组副书记,中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、总裁,长安集团董事长。
    徐留平先生,副董事长。1964年生,博士,研究员级高级工程师,曾任中国南方工业集团公司计划部副主任、汽车部主任、总经理助理。现任中国南方工业集团公司副总经理、党组成员,中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁,长安集团党委书记、总裁。
    二、关于聘任公司高级管理人员的议案
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    经董事长提名,董事会聘任张宝林先生担任公司总经理。
    经总经理提名,董事会聘任崔云江先生、应展望先生、朱华荣先生、黄忠强先生、贾廷跃先生、邹毅先生担任公司高级副总经理,聘任任强先生、宋嘉先生、罗明刚先生担任公司副总经理。
    因工作需要,董事会聘任崔云江先生、黎军女士担任公司董事会秘书。
    公司高级管理人员简历如下:
    张宝林先生,董事、总经理。1962年生,研究生毕业,高级经济师,曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记,重庆长风机器厂党委书记,成都万友总公司常务副总经理、总经理,长安集团董事、副总裁,本公司常务副总经理。
    2、崔云江先生,董事、高级副总经理、财务负责人、董事会秘书。1963年生,研究生毕业,硕士,高级会计师,曾任长安机器厂财务处副处长,长安铃木公司财务课课长,公司证券处处长。
    应展望先生,高级副总经理兼长安福特公司副总裁、长安福特第二工厂总经理。1959年生,研究生毕业,研究员级高级工程师,曾任南京汽车制造厂发动机厂技术干部,长安机器厂工艺研究所工艺室室主任,长安集团工研二所副所长,技术部副部长兼规划处处长,总裁助理,副总裁。
    朱华荣先生,高级副总经理。1965年生,工程硕士,研究员级高级工程师,曾任江陵机器厂发动机研究所副所长,长安公司技术部副部长,公司汽车制造厂总工程师,长安集团总裁助理、副总裁。
    黄忠强先生,高级副总经理兼长安铃木公司常务副总经理。1968年生,工程硕士,高级工程师,曾任长安公司总经理办公室副主任、主任,质量部部长,长安集团总裁助理,副总裁。
    贾廷跃先生,高级副总经理。1963年生,大学毕业,高级工程师,曾任长安机器厂机动部副主任,长安公司工程设计院副院长,本公司汽车制造厂副总工程师、副厂长,厂长,长安集团副总裁。
    邹毅先生,高级副总经理兼南京长安汽车有限公司总经理。1963年生,研究生毕业,研究员级高级工程师,曾任长安厂供应处副处长,长安公司采购部供应处副处长,长安特种机器厂供应处处长,副总工程师兼民品研究所所长,本公司汽车制造厂副厂长兼配套处处长,发动机制造厂厂长,长安集团副总裁。
    任强先生,副总经理兼江铃控股公司执行副总裁。1960年生,研究生毕业,研究员级高级工程师,曾任湖南邵阳市第二纺织机械厂团委副书记,长安机器厂综合研究所非标设计室副主任、副所长,长安集团建设研究院副院长,发展计划部副部长、部长,总裁助理,重庆长安金陵汽车零部件有限公司总经理。
    宋嘉先生,副总经理兼河北长安公司总经理、长安汽车销售公司副总经理。1965年生,研究生毕业,研究员级高级工程师,曾任长江电工厂民品研究所副所长,副总工程师兼汽车研究所所长,副厂长,长安汽车销售公司副总经理,长安集团总裁助理。
    罗明刚先生,副总经理兼长安福特马自达发动机公司执行副总裁。1963年生,研究生毕业,研究员级高级工程师,曾任江陵机器厂26车间副主任、工艺工装处处长,长安公司工艺研究一所所长,汽车制造厂发动机技术处处长、副总工程师,技术中心副主任兼发动机制造厂副厂长,汽车制造厂副厂长兼总工程师、汽车工程研究院副院长,长安集团总裁助理。
    黎军女士,董事会秘书兼公司资本运营处处长。1969年生,大学毕业,高级工商管理硕士,高级会计师,曾任公司财务部证券投资处副处长。
    
重庆长安汽车股份有限公司    董 事 会
    2006年5月15日