重庆长安汽车股份有限公司于2001年5月15日在重庆长安宾馆召开2000 年度股 东大会，出席本次会议的股东及股东代理人7人(其中法人股股东代理人1人，A股股 东5人，B股股东代理人1人)，代表股份710229042股(其中法人股股份708666000股， A股股份21800股，B股股份1541242股)，占总股本的57.9％，符合《公司法》、 《 公司章程》及有关法规的规定，大会审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、 审议通过了《重庆长安汽车股份有限公司董事会工作报告》 ( 同意股份 710229042股，占出席大会股份总数的100％；反对0股， 占出席股东大会股份总数 的0％；弃权股份0股，占出席股东大会股份总数的0％)。

    二、 审议通过了《重庆长安汽车股份有限公司监事会工作报告》 ( 同意股份 710229042股，占出席大会股份总数的100％；反对0股， 占出席股东大会股份总数 的0％；弃权股份0股，占出席股东大会股份总数的0％)。

    三、审议通过了《重庆长安汽车股份有限公司董事会成员变动的议案》( 同意 股份710229042股，占出席大会股份总数的100％；反对0股， 占出席股东大会股份 总数的0％；弃权股份0股，占出席股东大会股份总数的0％)。

    因工作需要，陈永强先生辞去公司董事、副董事长职务，选举张宝林先生为公 司董事。

    董事简历：

    张宝林先生，1962年生，大学毕业，政工师，曾任中国北方工业(集团)总公司 西南局团委副书记、书记，长风机械厂代职党委副书记、书记，成都万友公司常务 副总经理、总经理，现任长安汽车(集团)有限责任公司副总经理。

    四、审议通过了《重庆长安汽车股份有限公司监事会成员变动的议案》( 同意 股份710229042股，占出席大会股份总数的100％；反对0股， 占出席股东大会股份 总数的0％；弃权股份0股，占出席股东大会股份总数的0％)。

    公司监事汪阳先生、刘长赢先生、廖明光先生因工作需要辞去公司监事职务， 选举时玉宝先生、彭明庚先生、曹东平女士担任公司监事职务。

    监事简历：

    时玉宝先生，1953年生，大学毕业，政工师，曾任长安公司党办副主任，汽车 制造厂党委书记、常务副厂长、厂长，现任长安汽车(集团)有限责任公司党委副书 记兼公司工会主席。

    彭明庚先生， 1950年生，大专毕业，政工师，曾任长安公司机械分厂副厂长、 干部处处长、人事部副部长兼劳资处处长，长安公司党委副书记，现任长安汽车( 集团)有限责任公司副总经理。

    曹东平女士，1953年生，大专毕业，高级会计师，曾任江陵发动机公司财务课 课长，长安公司财务部副部长，现任长安汽车(集团)有限责任公司财务部部长。

    五、审议通过了《重庆长安汽车股份有限公司续聘公司审计师的议案》( 同意 股份710229042股，占出席大会股份总数的100％；反对0股， 占出席股东大会股份 总数的0％；弃权股份0股，占出席股东大会股份总数的0％)。

    公司续聘中天勤会计师事务所(浩华国际会计师事务所)作为本公司2001年度审 计师。

    六、审议通过了《重庆长安汽车股份有限公司2000年年度利润分配方案》( 同 意股份710229042股，占出席大会股份总数的100％；反对0股， 占出席股东大会股 份总数的0％；弃权股份0股，占出席股东大会股份总数的0％)。

    公司2000年度净利润为147,654,529.67元(国际会计准则调整后为134,512千元) ，计提法定盈余公积金12,709,852.97元，计提法定公益金12,709,852.97元，合并 长安铃木公司计提职工奖励及福利基金14,000,000元，提取储备基金35,190,000元， 提取企业发展基金14,790,000元，可供股东分配的利润按规定经境内、境外会计师 审计的两张利润表的较低数作为公司利润分配的标准，为145,722,358.74元( 含期 初未分配利润87,467,535.01元)，按每10股派发现金0.38元(含税)向全体股东分配 红利，共计46,613,308元，尚余未分配利润99,109,050.74元结转下一年度。

    具体利润分配实施的办法和时间，另行公告。