本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2006年2月17日召开第三届董事会第二十一次会议，会议通知及文件于2006年2月15日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的董事14人，实际参加表决的董事13人，独立董事郭孔辉先生因故未参与表决，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了选举徐留平先生为公司董事会副董事长的议案(表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票)。

    徐留平先生简历：

    徐留平先生，本公司董事。男，1964年10月出生，江苏人，汉族，博士，1988年6月参加工作，1987年1月加入中国共产党，研究员级高级工程师，现任中国南方工业集团公司党组成员、副总经理，中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁，长安汽车(集团)有限责任公司总裁、党委书记。