本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2006年1月19日召开第三届董事会第二十次会议，会议通知及文件于2006年1月16日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的董事15人，实际参加表决的董事13人，董事赵鲁川先生、独立董事郭孔辉先生因故未参与表决，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案(表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票)：

    经研究，公司聘任张宝林先生为公司总经理。

    张宝林先生简历：张宝林先生，本公司董事。1962年生，大学毕业，曾任中国南方工业集团公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安集团副总经理，本公司常务副总经理。