本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    ㈠召开时间：2005年12月2日上午9：00

    ㈡召开地点：重庆长安宾馆西二楼会议室

    ㈢召开方式：现场投票

    ㈣召集人：董事会

    ㈤主持人：董事长尹家绪先生因公出差，指定副董事长赵鲁川先生主持会议。

    ㈥本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人3人,代表股份996,137,175股，占总股本的61.46%。其中，内资股股东或股东委托代理人1人，代表股份850,399,200股，外资股(B股)股东或股东委托代理人2人,代表股份145,737,975股。其中，参加会议的非流通股股东或股东委托代理人1人，代表股份850,399,200股；流通股股东或股东委托代理人2人，代表股份145,737,975股。

    四、议案审议和表决情况

    大会以投票表决方式审议并通过以下事项：

    ㈠关于续聘公司审计师的议案

    表决结果：同意股份995,582,975股(其中内资股850,399,200股〈其中非流通股850,399,200股，流通股0股〉；外资股145,183,775股〈其中非流通股0股，流通股145,183,775股〉)，占出席大会股份总数的99.94%；反对股份554,200股(其中内资股0股〈其中非流通股0股，流通股0股〉；外资股554,200股〈其中非流通股0股，流通股554,200股〉)，占出席大会股份总数的0.06%；弃权股份0股(其中内资股0股〈其中非流通股0股，流通股0股〉；外资股0股〈其中非流通股0股，流通股0股〉)，占出席大会股份总数的0%。

    ㈡关于发行重庆长安汽车股份有限公司短期融资券的议案

    表决结果：同意股份996,137,175股(其中内资股850,399,200股〈其中非流通股850,399,200股，流通股0股〉；外资股145,737,975股〈其中非流通股0股，流通股145,737,975股〉)，占出席大会股份总数的100%；反对股份0股(其中内资股0股〈其中非流通股0股，流通股0股〉；外资股0股〈其中非流通股0股，流通股0股〉)，占出席大会股份总数的0%；弃权股份0股(其中内资股0股〈其中非流通股0股，流通股0股〉；外资股0股〈其中非流通股0股，流通股0股〉)，占出席大会股份总数的0%。

    五、律师出具的法律意见

    广东晟典律师事务所律师许志刚出席了本次大会，认为公司2005年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    备查文件：⒈股东大会决议

    ⒉法律意见书