本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2005年10月28日召开第三届董事会第十八次会议，会议通知及文件于2005年10月24日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的董事15人，实际参加表决的董事14人，独立董事夏冬林先生委托独立董事高志凯先生表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

    一、2005年第三季度报告。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    二、关于发行重庆长安汽车股份有限公司短期融资券的议案。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    公司拟在全国银行间债券市场采用薄记建档方式发行"重庆长安汽车股份有限公司短期融资券"。

    1、发行额度：不超过10亿元；

    2、发行期限：不超过365天；

    3、发行方式：分期发行；

    4、承销方式：余额包销方式；

    5、资金用途：补充流动资金；

    6、主承销商：招商银行。

    该议案将提交公司股东大会批准。

    三、关于召开2005年第二次临时股东大会的通知。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。