本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2005年8月23日在公司多媒体会议室召开第三届董事会第十六次会议。本次董事会会议通知及文件于2005年8月12日前通过邮件或传真等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事15人，实到董事9人，授权董事4人，列席会议10人，董事尹家绪先生、徐留平先生、王廷伟先生、郭学武先生，独立董事夏冬林先生、高志凯先生因公未出席董事会，徐留平先生、王廷伟先生、郭学武先生委托邓腾江先生出席会议并表决，高志凯先生委托文宗瑜先生出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议审议通过以下议案：

    一、关于2005年半年度报告全文及摘要的议案。

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

    二、关于2005年半年度财务报告的议案。

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

    三、关于续聘公司审计师的议案。

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

    公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为本公司2005年度审计师，并授权经理层与会计师协商具体收费标准，议案将提交公司下一次股东大会审议。