本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2005年8月23日在公司多媒体会议室召开第三届董事会第十六次会议。本次董事会会议通知及文件于2005年8月12日前通过邮件或传真等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事15人,实到董事9人,授权董事4人,列席会议10人,董事尹家绪先生、徐留平先生、王廷伟先生、郭学武先生,独立董事夏冬林先生、高志凯先生因公未出席董事会,徐留平先生、王廷伟先生、郭学武先生委托邓腾江先生出席会议并表决,高志凯先生委托文宗瑜先生出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议审议通过以下议案:
    一、关于2005年半年度报告全文及摘要的议案。
    表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
    二、关于2005年半年度财务报告的议案。
    表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
    三、关于续聘公司审计师的议案。
    表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
    公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为本公司2005年度审计师,并授权经理层与会计师协商具体收费标准,议案将提交公司下一次股东大会审议。
    
重庆长安汽车股份有限公司    董 事 会
    2005年8月25日