本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2005年7月15日召开第三届董事会第十五次会议，会议通知及文件于2005年7月8日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的董事15人，实际参加表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议全票通过关于出资8,000万元设立兵器装备集团财务有限责任公司的议案。

    为了提高资金使用效率，经中国银行业监督管理委员会批准，中国兵器装集团公司拟成立财务公司集中管理资金，提高资金使用效率。拟成立的财务公司注册资本为5.2亿元，其股东构成情况如下：

    序号                           股东名称        出资额（万元）   股权比例（%）
    1                  中国兵器装备集团公司   35,500(含600万美元)           68.27
    2              重庆长安汽车股份有限公司                 8,000           15.39
    3        河南中原特殊钢集团有限责任公司                 3,000            5.77
    4          成都光明光电信息材料有限公司                 1,500            2.89
    5                国营湖北华中精密仪器厂                 1,000            1.92
    6                  云南西仪工业有限公司                 1,000            1.92
    7              四川建安工业有限责任公司                 1,000            1.92
    8      湖南江滨机器（集团）有限责任公司                 1,000            1.92
                                       合计                52,000             100

    由于该事项属公司与实际控制人中国兵器装备集团公司及下属6家公司之间的共同投资，属关联交易事项，公司关联董事尹家绪先生、徐留平先生、王廷伟先生、邓腾江先生、郭学武先生对该事项回避表决。