本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    ㈠召开时间：2005年5月26日上午9：00。

    ㈡召开地点：重庆市江北区建新东路260号长安宾馆西二楼会议室。

    ㈢召集人：公司董事会。

    ㈣召开方式：现场投票表决方式。

    ㈤出席对象：

    ⒈凡是2005年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

    ⒉本公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。

    二、会议审议事项

    ㈠董事会工作报告

    ㈡监事会工作报告

    ㈢2004年年度报告及摘要

    ㈣2004年度财务决算报告

    ㈤关于调整公司激励基金方案的议案

    ㈥2004年度利润分配方案

    ㈦关于聘任王廷伟先生为公司第三届董事会董事的议案

    ㈧公司2004年和2005年日常关联交易情况的议案

    ㈨关于修订《公司章程》的议案

    三、现场股东大会会议登记方法

    ㈠登记方式：

    ⒈法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；

    ⒉自然人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；

    ⒊委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股证明。

    上述股东将所需的相关证件或授权委托书通过专人、传真或邮寄方式送达公司董事会办公室。

    ㈡登记时间：2005年5月25日下午4：30前。

    ㈢登记地点：本公司董事会办公室。

    四、其它事项

    ㈠会议联系方式：

    ⒈联系人：崔云江、黎军

    ⒉联系地址：重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

    ⒊联系电话：（86）023--67591349

    ⒋联系传真：（86）023--67866055

    ⒌邮政编码：400023

    ㈡会议费用：

    到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

    五、授权委托书

    兹全权委托________先生/女士代表本人（或单位）出席2005年5月26日召开的重庆
长安汽车股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名___________              股东代码___________
    所持股份类别(A股或B股)_________   持股数____________
    受托人签名：___________            受托人身份证号码________
    委托日期____________

    

重庆长安汽车股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月15日