本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会定于2005年1月10日以通讯方式召开，现将有关事项通知如下：

    ⒈会议召开基本情况

    ⑴会议截止时间：2005年1月10日上午11：30；

    ⑵会议召开方式：通讯方式。

    ⒉会议审议事项

    审议关于以自有资金45,000万元增资江西江铃控股有限公司的议案。

    ⒊会议出席对象

    ⑴凡是2005年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

    ⑵本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

    ⒋会议登记和表决方法

    ⑴法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

    ⑵个人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；

    ⑶委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

    上述股东将所需的相关证件与填妥后的《通讯表决票》、《授权委托书》于2005年1月10日上午11：30前通过专人、传真或邮寄方式送达本公司董事会办公室。

    ⒌联系方式

    ⑴联系人：崔云江、黎军

    ⑵联系地址：重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

    ⑶联系电话：（86）023--67591349

    ⑷联系传真：（86）023--67866055

    ⑸邮政编码：400023

    ⒍其他：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

    

重庆长安汽车股份有限公司

    董 事 会

    2004年12月8日

    附件1：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托________先生/女士代表本人（或单位）出席2005年1月10日召开的重庆长安汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名___________ 股东代码___________

    所持股份类别(A股或B股)_________ 持股数____________

    受托人签名：___________ 受托人身份证号码________

    委托日期____________

    附件2：

    重庆长安汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会通讯表决票

    股东名称______________ 股东帐号______________

    所持股份类别(A股或B股)__________ 持股数（股）__________

    身份证号码____________

    表决内容：审议关于以自有资金45,000万元增资江西江铃控股有限公司的议案。

    表决结果：同意□ 反对□ 弃权□

    说明：

    ⒈请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内打"√"，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；

    ⒉填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；

    ⒊本表决票复印或按此格式打印均有效。