本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司董事会于2004年12月6日召开第三届董事会第十二次会议,应到董事15人,实到董事15人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过以下议案:
    ⒈关于以自有资金45,000万元增资江西江铃控股有限公司的议案。
    江西江铃控股有限公司(以下简称“江铃控股”)是公司与江铃汽车集团公司(以下简称“江铃集团”)各出资5,000万元于2004年11月1日设立,注册资本10,000万元,主要业务为:实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口;物业管理;家庭日用品、机械电子设备、工艺美术品、农副产品的销售;企业管理咨询服务。
    为进一步发挥公司和江铃集团各自的行业地位、优势,以资本为纽带,通过强强联合,实现双方在技术、产能、产品线及市场区域等方面的优势互补,进一步壮大汽车主业规模,发展为民族汽车工业的主导企业。公司拟以自有资金45,000万元增资江铃控股。增资完成后,江铃控股注册资本为10亿元,其股权结构如下:
出资方 增资额/出资额(万元) 占注册资本的比例(%) 公司 45,000/50,000 50% 江铃集团 45,000/50,000 50%
    其中,江铃集团出资以经审计、评估的其持有的江铃汽车35,417.60万股国有法人股(占江铃汽车总股本的41.03%,价值为113,532万元,即以评估基准日2004年6月30日的评估净值109,232万元加上江铃汽车2004年7月份至11月份的净利润10,500万元的41.03%)及其部分负债(价值为约68,532万元),总计人民币45,000万元。
    ⒉关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知。
    ⒊授权公司经理层办理江铃控股增资相关工作。
    
重庆长安汽车股份有限公司    董事会
    2004年12月8日