本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会于2004年12月6日召开第三届董事会第十二次会议，应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

    ⒈关于以自有资金45,000万元增资江西江铃控股有限公司的议案。

    江西江铃控股有限公司（以下简称“江铃控股”）是公司与江铃汽车集团公司（以下简称“江铃集团”）各出资5,000万元于2004年11月1日设立，注册资本10,000万元，主要业务为：实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口；物业管理；家庭日用品、机械电子设备、工艺美术品、农副产品的销售；企业管理咨询服务。

    为进一步发挥公司和江铃集团各自的行业地位、优势，以资本为纽带，通过强强联合，实现双方在技术、产能、产品线及市场区域等方面的优势互补，进一步壮大汽车主业规模，发展为民族汽车工业的主导企业。公司拟以自有资金45,000万元增资江铃控股。增资完成后，江铃控股注册资本为10亿元，其股权结构如下：

出资方     增资额/出资额（万元）   占注册资本的比例（%）
公司               45,000/50,000                     50%
江铃集团           45,000/50,000                     50%

    其中，江铃集团出资以经审计、评估的其持有的江铃汽车35,417.60万股国有法人股（占江铃汽车总股本的41.03%,价值为113,532万元，即以评估基准日2004年6月30日的评估净值109,232万元加上江铃汽车2004年7月份至11月份的净利润10,500万元的41.03%）及其部分负债（价值为约68,532万元）,总计人民币45,000万元。

    ⒉关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知。

    ⒊授权公司经理层办理江铃控股增资相关工作。