本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）与江铃汽车集团公司（以下简称“江铃集团”）于2004 年10 月28 日在南昌市签署《关于设立江西江铃控股有限公司的出资协议书》，双方拟以自有资金共同投资10,000 万元设立“江西江铃控股有限公司”（以下简称“江铃控股”）。拟设立的江铃控股注册资本10,000 万元，其股权结构如下：

    出资方     出资额（万元）   占注册资本的比例（%）
    公司                5,000                     50%
    江铃集团            5,000                     50%

    该事项须经双方董事会批准同意。公司于2004 年10 月28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议“关于以自有资金5,000 万元投资设立江西江铃控股有限公司的议案”，与会董事一致同意该议案。

    公司与江铃集团共同投资设立江铃控股不构成关联交易事项。

    二、出资协议书主体介绍

    ㈠重庆长安汽车股份有限公司

    ㈡江铃汽车集团公司

    ⒈企业名称：江铃汽车集团公司

    ⒉注册地址：江西省南昌市迎宾北大道509号

    ⒊企业类型：全民所有制

    ⒋法定代表人：王锡高

    ⒌注册资本：人民币42,085万元

    ⒍主营业务：生产汽车、发动机、底盘、专用（改装）车、汽车零部件、汽车质量检验、销售自有产品、并提供相关售后服务等。

    三、投资标的的基本情况

    江铃控股注册资本为10,000万元人民币，公司和江铃集团各以自有资金出资5,000万元，各占注册资本的50%，公司主要业务为：对各类行业的投资；对外贸易经营；物业管理；家庭日用品、机械电子设备、工艺美术品、农副产品销售；企业管理咨询服务。企业所在地为江西省南昌市。

    四、出资协议书的主要内容

    ⒈在协议签订后二日内，双方应将现金出资足额存入江铃控股开设的临时帐户；

    ⒉公司设董事会，董事会由9 名董事组成，其中公司推荐5 名董事候选人，江铃集团推荐4 名董事候选人；

    ⒊公司设董事长1 人，由公司提名，副董事长1 名，由江铃集团提名；

    ⒋该协议自协议双方签字并盖章之日起生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    该项投资有利于加强公司与江铃集团两个优势企业的强强联合，建立进一步合作的纽带。由于该项投资规模较小，对公司整体财务状况影响不大。

    六、备查文件

    ⒈公司与江铃集团签署的出资协议书；

    ⒉第三届董事会第十一次会议决议及公告。

    

重庆长安汽车股份有限公司董事会

    2004 年10 月30 日