本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会于2004年8月1日在长安宾馆召开第三届董事会第九次会议，应到董事15人，实到董事8人，授权董事6人，列席会议13人，董事李守武先生、邓腾江先生、徐留平先生、王重生先生、张宝林先生，独立董事郭孔辉先生、文宗瑜先生因故未出席董事会，李守武先生委托董事尹家绪先生、徐留平先生委托董事赵鲁川先生、邓腾江先生和张宝林先生委托董事郭学武先生，文宗瑜先生委托独立董事刘伟先生，郭孔辉先生委托独立董事高志凯先生出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

    ⒈关于2004年半年度报告全文及摘要的议案。

    ⒉关于2004年半年度财务报告的议案。