本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2004年第一次临时股东大会定于2004年3月18日上午9：00召开，现将有关事项通知如下：

    一、出席会议资格：

    凡2004年3月11日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    二、会议主要议程：

    1、审议《关于调整本次增发新股募集资金项目及募集资金额度的议案》

    2、审议《关于延长公司2003年度增发决议有效期的议案》

    三、报到手续：

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）、持股证明于3月18日上午8：15—————9：00到开会地点办理出席会议手续。

    四、会议地点

    重庆市江北区建新东路260号长安宾馆西二楼会议室

    五、其他事项：

    1、会期半天。

    2、与会者食宿、交通费自理。

    3、联系人：崔云江、黎军

    4、联系电话：（86）023—67591349、67866055

    传 真：（86）023—67866055、67870261

    邮政编码：400023

    附：授权委托书（注：本表复印有效）。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆长安汽车股份有限公司2004年3月18日召开的2004年第一次临时股东大会，并依会议规则行使表决权。

    委托人：（签字或/和盖章）

    持股数：

    股东帐户号：

    委托日期：