本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林敖东药业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年7月27日在公司三楼会议室召开，应参加会议董事8名，实际参加董事7名，董事邱荣生因工作需要未参加本次董事会。会议由李秀林先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，经与会董事认真研究，通过如下决议：

    一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要

    二、审议通过了关于分步调整高管人员年薪的方案

    为在公司内部建立持久、有效的激励和约束机制，调动经营者的积极性，结合全国上市公司和本企业的实际情况，决定对公司高管人员年薪分步调整：

    1、董事长年薪总额为100万元，执行月薪6万元，剩余部分年底考核后兑现。

    2、总经理年薪总额为30万元，月薪1.8万元，剩余部分年底考核后兑现。

    3、执行董事年薪总额为26万元，月薪1.5万元，剩余部分年底考核后兑现。

    公司其他高管人员年薪暂按原标准执行，待做第二步调整。

    以上方案经董事会和股东大会审议通过后执行，按原考核办法考核。

    三、审议通过了召开2004年度第一次临时股东大会的方案

    公司决定2004年8月31日召开2004年度第一次临时股东大会。

    特此公告。