本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2004年3月29日,公司董事会接到公司监事会《关于变更公司经营范围和修改公司章程》的提案,并要求将该提案提交于2004年4月12日召开的公司2003年度股东大会审议。本公司董事会现将该提案公告如下:
    根据吉林省工商行政管理局法人营业执照年检的有关规定,因本公司由生产型企业转为控股型的集团公司,不再直接从事生产和经营,公司经营范围需做相应的修改,且需在一个月内完成。
    依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为尽快顺利完成此项工作,本监事会特此提案如下,并将该提案提交于2004年4月12日召开的公司2003年度股东大会审议。
    一、关于变更公司经营范围的提案
    原经营范围:医药加工、种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外)、机械修理、仓储、运输;梅花鹿茸、安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参鹿尾巴精口服液、梅花鹿粉、茸片等商品的出口;本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的12种进口商品除此之外)进口。经销酒类;中药饮片。
    变更为:医药工业、医药商业、医药科研与开发;种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外)、机械修理、仓储;本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的12种进口商标除此之外)进口。
    二、关于修改公司章程的提案
    原第二章第十三条 公司经登记机关核准,公司经营范围是:医药加工、种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外)、机械修理、仓储、运输、梅花鹿茸、安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参鹿尾巴精口服液、梅花鹿茸粉、茸片等商品为出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家核定公司经营的12种进口商品除此之外)进口。经销酒类;中药饮片。
    修改为:
    第二章第十三条 医药工业、医药商业、医药科研与开发;种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外)、机械修理、仓储;本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的12种进口商标除此之外)进口。
    本公司董事会同意将该提案提交公司2003年度股东大会审议。
    
吉林敖东药业集团股份有限公司    董事会
    二00四年三月三十日