本公司第四届十二次董事会决定于2004年4月12日召开2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间及地点

    会议时间：2004年4月12日（星期一）上午9：00点

    会议地点：公司三楼会议室

    二、会议日程：

    1、审议公司2003年年度报告及摘要。

    2、审议2003年度董事会工作报告

    3、审议2003年度监事会工作报告

    4、审议2003年度财务决算及2004年度财务预算报告

    5、审议2003年度利润分配预案

    6、审议增加独立董事报酬的提案

    7、审议关于续聘会计师事务所的议案

    三、参加会议人员

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

    2、2004年4月5日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    四、登记办法：

    法人单位持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2004年4月11日上午8:30—11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。

    五、出席会议的代表交通及食宿费用自理

    六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号

    邮 编：133700

    联系电话：0433－6238973

    传 真：0433－6238973

    联 系 人：陶琳琳

    附：授权委托书格式

    

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

    2004年3月8日

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

    股东账户号码：

    持 股 数：

    委托人身份证号码：

    受 托 人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托人（签字）：

    委托日期：二00四年 月 日