吉林敖东药业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2004年3月 8日在公司三楼会议室召开,会议应到监事5名,实际到会5名,会议由郭仁堂先生主持,会议符合《公司法》和公司章程的规定。并形成以下决议:
    一、审议通过了公司2003年监事会工作报告;
    二、审议通过了公司2003年年度报告及摘要;
    三、审议通过了公司2003年度财务报告;
    四、审议通过了关于处理应收账款坏账损失的议案;
    五、审议通过了2003年度利润分配预案;
    六、审议通过了增加独立董事报酬的提案;
    七、审议通过了关于聘任集团公司市场总监的方案;
    八、审议通过了续聘会计师事务所的议案;
    九、审议通过了关于召开2003年度股东大会的方案。
    监事会认为,公司董事会履行了诚实信用勤勉尽职的义务;公司董事会作出了以上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。
    特此公告。
    
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会    二00四年三月八日